Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANI sesizează Parchetul - Director ANAF acuzat de spălare de bani

"În urma evaluărilor demarate la data de 20.07.2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Nicuşor Drăgan, Director General Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacții imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 Euro (în perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât prețul real al pieței -, și, prin aceeași metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacții suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)", se arată într-un comunicat al instituţiei.
Drăgan a fost numit din 14.05.2007 Director General Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.




Categorie articol: 

Comentarii