• poliţiştii au efectuat cinci percheziţii domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat fiind de 540.000 lei • trei persoane au fost puse sub control judiciar
În această săptămână, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat 5 percheziţii într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prin faptele comise de “afacerişti” în domeniul petrolier s-a creat o pagubă importantă la stat, banii intrând, cel mai probabil, prin buzunarele celor care deţineau anumite firme.
Astfel, în ziua de 20 decembrie, ofiţeri ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au dat iama la domiciliile unor persoane şi sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi. Faţă de trei persoane, cu vârste cuprinse între 47 şi 58 de ani, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile.
Potrivit anchetatorilor, aceştia sunt bănuiţi că, în perioada 2012-2014, prin intermediul a trei societăţi comerciale, au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli nereale cu combustibili petrolieri. Scopul a fost acela de sustragere de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 540.000 lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 730.000 lei.
