UPDATE 10: Mafia cerealelor. 12 evazioniști, printre care CIOLCĂ, ZELEȘ și BIBIC, 30 de zile după gratii
Membrii gruparii specializate in evaziune fiscal, retinuti ieri de procurori, au ajuns la arest. Azi dimineata, la ora 5.30, s-a dispus arestarea preventivă pentru 12 dintre inculpati
Tribunalul Galati a admis în parte propunerea formulată de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galati. Dispune arestarea preventivă a inculpatilor CIOLCĂ DAN STEFAN, CRAIU DAN LUCIAN, SURUEANU VIRGIL, STERGĂREL CONSTANTIN, BIBIC MARIUS MĂRGĂRIT, CHESNOIU VIOREL GHEORGHE, BĂJENARU IONEL, PRUNĂ NECULAI, PRUNĂ MARIUS GABRIEL, ZELES MARIUS LAURENTIU, PETRESCU IONUT si MOROIANU FLORENTIN pe o durată de 30 de zile, de la data de 26.02.2016 la data de 25.03.2016 inclusiv. Dispune luarea măsurii controlului judiciar fată de inculpatii STANCIU DENIS CIPRIAN, BĂJENARU ALEXANDRA, ZELES MIHAELA, MARINESCU VASILE, DEWALD POMPILIU NELU, BRÎNZĂ MATACHE MARIUS si MARINESCU CĂTĂLIN pe o durată de 60 de zile de la data de 26.02.2016 la data de 25.04.2016 inclusiv. Dispune ca inculpatii să respecte unele obligatii. Atrage atenţia inculpatilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar va fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a acestor din urmă inculpati. Cu termen de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpati si procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 26.02.2016, ora 05:30.
VIDEO: Captura impresionantă a procurorilor la percheziţiile de ieri: autoturisme de lux, aur şi valută
Procurorii DIICOT, care au descins ieri la mai multe persoane şi societăţi comerciale din judeţele Brăila, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti, bănuite de evaziune fiscală, au plecat spre sediul de la Galaţi cu o captură impresionantă: 5 autoturisme de lux, 400 grame de aur, 697.000 lei, 41.520 euro şi 4.200 dolari americani.
De asemenea, au fost reţinute 19 persoane, faţă de care anchetatorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile la Tribunalul Galaţi.
Redăm comunicatul DIICOT emis astăzi, precum şi numele celor 19 inculpaţi reţinuţi de procurori:
„La data de 24.02.2016, procurori din cadrul DI.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați şi ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, au efectuat un număr de 39 de percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale unor persoane precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea şi municipiul Bucureşti în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost identificat şi ridicate documente contabile în alb, ştampile de la societăţile comerciale utilizate în lanţul evazionist şi alte bunuri care servesc la justa soluţionare a cauzei.
Totodată au fost găsite şi ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 697.000 lei, 41.520 euro, 4.200 USD, 400 grame aur şi un număr de 5 autoturisme de lux.
În urma cercetărilor efectuate s-a dispus măsura reţinerii faţă de un număr de 19 inculpaţi, respectiv: Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian, Surueanu Virgil, Ştergărel Constantin, Bibic Marius Mărgărit, Stanciu Denis Ciprian, Chesnoiu Viorel Gheorghe, Moroianu Florentin, Băjenaru Ionel, Băjenaru Alexandra, Prună Neculai, Prună Marius Gabriel, Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela, Petrescu Ionuţ, Marinescu Vasile, Marinescu Cătălin, Dewald Pompiliu Nelu şi Brânză Matache Marius.
Faţă de aceştia s-a propus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 30 de zile, dosarul fiind înaintat, în acest sens judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi", se încheie comunicatul DIICOT.
Reamintim că asupra persoanelor menţionate mai sus există suspiciunea că în perioada 2011 - 2015 acestea, alături de alţi cunoscuţi, au creat un grup infracţional, iar prin intermediul unor societăţi comerciale de „tip bidon" şi „tip tampon", au emis facturi şi documente contabile prin care era atestată, în mod nereal, achiziţionarea de mărfuri şi servicii de către alte 16 societăşi comerciale controlate de aceştia.
Prejudicial cauzat bugetului de stat este în sumă de peste 96.000.000 lei, respectiv peste 21.300.000 euro. Ieri, la audieri, au ajuns 85 de persoane.
Vezi aici imaginile cu impresionanta captură a anchetatorilor:
