Gino Iorgulescu este urmarit penal in dosarul privind transferul unor jucatori de la FC National la Poli Timisoara, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) prezentindu-i, luni, acuzatiile.
Biroul de presa al Ministerului Public a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX, ca procurorii au inceput urmarirea penala in cazul lui Gino Iorgulescu in cazul transferului a cinci jucatori de la FC National la Poli Timisoara.
Gino Iorgulescu a venit, luni, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii prezentindu-i acuzatiile in acest dosar.
La iesirea din sediul DIICOT, unde a stat aproximativ o ora, Gino Iorgulescu a refuzat sa faca declaratii.
Intrebat de jurnalisti in legatura cu acuzatiile care i se aduc lui Gino Iorgulescu, avocatul fostului presedinte al FC National (actual Progresul - n.r.) a raspuns doar ca acesta nu a facut nici o frauda.
Fostul presedinte al FC National (actual Progresul - n.r.) Gino Iorgulescu a mai fost audiat in dosarul constituit la Parchetul instantei supreme in urma cu un an, pentru a da detalii despre fapte imputate de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) referitoare la transferul a cinci jucatori la Poli Timisoara.
Gino Iorgulescu, Constantin Iacov si Florin Ciobanu sint acuzati de evaziune fiscala in cazul transferurilor unor jucatori
In iunie 2006, ANAF informa ca fostul presedinte al gruparii bancare, Gino Iorgulescu, presedinte de atunci al Consiliului de Administratie al FC National, Constantin Iacov, dar si presedintele Asociatiei FC National 2000, Florin Ciobanu, sint acuzati de evaziune fiscala in cazul transferurilor jucatorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cinu, Adrian Olah si Jon McKain la Poli Timisoara si ca, in acest caz, a facut o plingere penala.
"Cei trei sint acuzati de savirsirea mai multor fapte, respectiv: omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avind drept consecinta denaturarea veniturilor; omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; retinerea si nevarsarea, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentind impozite sau contributii cu retinere de sursa; nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurarilor pentru somaj a contributiei la fondul de somaj", preciza ANAF.
Conform informatiilor furnizate de ANAF, faptele respective sint prevazute si pedepsite prin prevederile Legii Contabilitatii, Legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Legii privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si Legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. De asemenea, in comunicat se mentioneaza ca verificarile la cele trei societati au fost efectuate la solicitarea Directiei Generale a Finatelor Publice a judetului Timis.
Lui Florin Ciobanu, in calitate de presedinte al Asociatiei FC National 2000, i se imputa neinregistratea in contabilitate a sumei de 1.450.000 de dolari, rezultata din transferurile lui Caramarin, Gigel Coman, Cinu si Olah, bani incasati "integral, in mod nejustificat, in conturile unei alte entitati juridice, respectiv Asociatia Pro National", care nu avea nici o calitate in aceste acorduri.
In comunicatul ANAF se specifica faptul ca, potrivit dosarului de executare silita aflat in gestiunea Administratiei Finantelor Publice a sectorului 5, AFC National 2000 avea in momentul respectiv datorii totale la bugetul general consolidat de 15.826.907 de lei, dintre care debite cu stopaj la sursa de 6.391.038,02 de lei, pe conturile sale deschise la banci din Romania fiind instituite popriri, in vederea recuperarii debitelor restante.
Astfel, AFC National 2000 este acuzata ca "s-a sustras in mod intentionat" de la plata obligatiilor restante la bugetul general consolidat. De asemenea, s-a constatat ca asociatia verificata nu a virat nici suma de 6.391.038,02 de lei, reprezentind obligatii bugetare cu stopaj la sursa.
Fostul presedinte al Consiliului de Administratie al FC National Constantin Iacov este considerat responsabil pentru neinregistrarea integrala in contabilitatea FC National 2000 SA a sumei de 1.100.000 de dolari, incasata pentru transferul fundasului australian Jonathan McKain la Poli Timisoara, ci doar a 10 la suta din aceasta suma. Astfel, in mod nejustificat, nu a fost inregistrata pe veniturile societatii suma de 990.000 de dolari, diminuindu-se valoarea impozitului pe profit aferent cu suma de 478.621,44 de lei.
Potrivit rezultatelor anchetei desfasurate de ANAF, Asociatia Pro National, al carei presedinte este Gino Iorgulescu, a incasat integral banii rezultati din transferul celor cinci fotbalisti la Poli Timisoara, suma totala ridicindu-se la 2.450.000 de dolari, o parte din ea, 1.373.000 de dolari, fiind virata ulterior societatii Baroque Trading Ltd, din Cipru.
"Avind in vedere ca jucatorii transferati nu erau angajatii asociatiei verificate, ca in acordurile de transfer asociatia verificata nu avea nici o calitate si, mai mult, ca aceste operatiuni nici nu se incadreaza in obiectul de activitate si nici in scopul pentru care a fost infiintata, rezulta ca toate sumele de bani (...) sint incasate nejustificat, neavind la baza operatiuni economice sau de alta natura reale", sustinea ANAF, precizind ca acest caz ar putea intra sub incidenta Legii 656/2002, privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
Biroul de presa al Ministerului Public a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX, ca procurorii au inceput urmarirea penala in cazul lui Gino Iorgulescu in cazul transferului a cinci jucatori de la FC National la Poli Timisoara.
Gino Iorgulescu a venit, luni, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii prezentindu-i acuzatiile in acest dosar.
La iesirea din sediul DIICOT, unde a stat aproximativ o ora, Gino Iorgulescu a refuzat sa faca declaratii.
Intrebat de jurnalisti in legatura cu acuzatiile care i se aduc lui Gino Iorgulescu, avocatul fostului presedinte al FC National (actual Progresul - n.r.) a raspuns doar ca acesta nu a facut nici o frauda.
Fostul presedinte al FC National (actual Progresul - n.r.) Gino Iorgulescu a mai fost audiat in dosarul constituit la Parchetul instantei supreme in urma cu un an, pentru a da detalii despre fapte imputate de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) referitoare la transferul a cinci jucatori la Poli Timisoara.
Gino Iorgulescu, Constantin Iacov si Florin Ciobanu sint acuzati de evaziune fiscala in cazul transferurilor unor jucatori
In iunie 2006, ANAF informa ca fostul presedinte al gruparii bancare, Gino Iorgulescu, presedinte de atunci al Consiliului de Administratie al FC National, Constantin Iacov, dar si presedintele Asociatiei FC National 2000, Florin Ciobanu, sint acuzati de evaziune fiscala in cazul transferurilor jucatorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cinu, Adrian Olah si Jon McKain la Poli Timisoara si ca, in acest caz, a facut o plingere penala.
"Cei trei sint acuzati de savirsirea mai multor fapte, respectiv: omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avind drept consecinta denaturarea veniturilor; omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; retinerea si nevarsarea, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentind impozite sau contributii cu retinere de sursa; nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurarilor pentru somaj a contributiei la fondul de somaj", preciza ANAF.
Conform informatiilor furnizate de ANAF, faptele respective sint prevazute si pedepsite prin prevederile Legii Contabilitatii, Legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Legii privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si Legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. De asemenea, in comunicat se mentioneaza ca verificarile la cele trei societati au fost efectuate la solicitarea Directiei Generale a Finatelor Publice a judetului Timis.
Lui Florin Ciobanu, in calitate de presedinte al Asociatiei FC National 2000, i se imputa neinregistratea in contabilitate a sumei de 1.450.000 de dolari, rezultata din transferurile lui Caramarin, Gigel Coman, Cinu si Olah, bani incasati "integral, in mod nejustificat, in conturile unei alte entitati juridice, respectiv Asociatia Pro National", care nu avea nici o calitate in aceste acorduri.
In comunicatul ANAF se specifica faptul ca, potrivit dosarului de executare silita aflat in gestiunea Administratiei Finantelor Publice a sectorului 5, AFC National 2000 avea in momentul respectiv datorii totale la bugetul general consolidat de 15.826.907 de lei, dintre care debite cu stopaj la sursa de 6.391.038,02 de lei, pe conturile sale deschise la banci din Romania fiind instituite popriri, in vederea recuperarii debitelor restante.
Astfel, AFC National 2000 este acuzata ca "s-a sustras in mod intentionat" de la plata obligatiilor restante la bugetul general consolidat. De asemenea, s-a constatat ca asociatia verificata nu a virat nici suma de 6.391.038,02 de lei, reprezentind obligatii bugetare cu stopaj la sursa.
Fostul presedinte al Consiliului de Administratie al FC National Constantin Iacov este considerat responsabil pentru neinregistrarea integrala in contabilitatea FC National 2000 SA a sumei de 1.100.000 de dolari, incasata pentru transferul fundasului australian Jonathan McKain la Poli Timisoara, ci doar a 10 la suta din aceasta suma. Astfel, in mod nejustificat, nu a fost inregistrata pe veniturile societatii suma de 990.000 de dolari, diminuindu-se valoarea impozitului pe profit aferent cu suma de 478.621,44 de lei.
Potrivit rezultatelor anchetei desfasurate de ANAF, Asociatia Pro National, al carei presedinte este Gino Iorgulescu, a incasat integral banii rezultati din transferul celor cinci fotbalisti la Poli Timisoara, suma totala ridicindu-se la 2.450.000 de dolari, o parte din ea, 1.373.000 de dolari, fiind virata ulterior societatii Baroque Trading Ltd, din Cipru.
"Avind in vedere ca jucatorii transferati nu erau angajatii asociatiei verificate, ca in acordurile de transfer asociatia verificata nu avea nici o calitate si, mai mult, ca aceste operatiuni nici nu se incadreaza in obiectul de activitate si nici in scopul pentru care a fost infiintata, rezulta ca toate sumele de bani (...) sint incasate nejustificat, neavind la baza operatiuni economice sau de alta natura reale", sustinea ANAF, precizind ca acest caz ar putea intra sub incidenta Legii 656/2002, privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
