Alexandru Ion Bălan, fiul fostului preşedinte PPDD Brăila şi candidat la primăria municipiului în 2012, Sorin Ovidiu Bălan, a fost trimis în faţa instanţei de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru evaziune fiscală. El este acuzat că ar fi păgubit statul cu aproximativ un milion de euro.
Potrivit anchetatorilor, se arată pe Mediafax, fiul fostului realizator TV a fost trimis în judecată pentru că, în calitate de administrator al unei firme de pază, ar fi adus prejudicii la buget prin neplătirea contribuţiilor pentru 1.105 angajaţi. Alături de Alexandru Ion Bălan, în acelaşi dosar au fost trimise în judecată mama acestuia, Eufrosina Bălan, şi contabila Mădălina Gabriela Bălan. Procurorii au stabilit că între 2009 şi 2012, Alexandru Bălan, administratorul societăţii ASG Security Logistic, s-a folosit de 1.105 persoane care au muncit la negru şi au fost plătite prin mai multe metode. Pentru 588 de persoane nu au fost încheiate contracte de muncă, iar pentru alţi 305 angajaţi au fost încheiate formal contracte de muncă, însă acestea nu au fost raportate Inspectoratului Teritorial de Muncă, astfel încât nu au fost plătite impozitele şi contribuţiile la stat.
Potrivit procurorilor, se arată pe Mediafax, în cazul altor 212 persoane au fost încheiate contracte, însă "în cuprinsul acestora s-a înscris un salariu mult mai mic decât cel plătit, în realitate, persoanei remunerate, contracte care - în această configuraţie (nereală) - au fost raportate/declarate Inspectoratului Teritorial de Muncă şi înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii stând totodată la baza întocmirii şi depunerii declaraţiilor fiscale privind impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi respectiv contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.), precum şi la baza stabilirii şi plăţii (diminuate) acestor obligaţii fiscale - prejudiciindu-se bugetul de stat cu diferenţa dintre obligaţia fiscală (reală) aferentă sumelor efectiv plătite persoanelor folosite la muncă şi obligaţia fiscală (diminuată) aferentă cuantumului salariilor cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate".
Sechestru pe bunurile celor acuzaţi de evaziune fiscală
Prin nerespectarea legii în ceea ce priveşte angajarea celor peste 1.000 de persoane, Bălan a prejudiciat statul cu peste trei milioane de lei, arată procurorii, în rechizitoriu. "În vederea remunerării persoanelor primite şi folosite la muncă, cu încălcarea dispoziţiilor legale, pentru efectuarea serviciilor de pază a obiectivelor contractate în numele societăţii administrate şi a operării acestor plăţi prin casieria acestei societăţi, în perioada 2009 - 2012, inculpatul Bălan Alexandru Ion - cu complicitatea inculpatelor Bălan Mădălina Gabriela şi Eufrosina Bălan - a întocmit/emis şi înregistrat în mod succesiv în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 1.737 facturi (fiecare cu valoare de cel mult 5.000 lei), în valoare totală de 6.811.860,05 lei, care atestau efectuarea unor operaţiuni fictive de achiziţie de la mai multe societăţi comerciale, sustrăgându-se totodată şi de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea frauduloasă a TVA-ului aferent operaţiunilor fictive de achiziţie şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 1.581.617,72 lei, reprezentând TVA", au explicat procurorii de la Parchetul Capitalei. Procurorii bucureşteni au luat măsuri pentru recuperarea prejudiciului adus la bugetul de stat, astfel că au pus sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile ce aparţin celor trei. Judecătorii Tribunalului Bucureşti sunt cei care vor da sentinţa în acest caz.
