Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a dispus, zilele acestea, punerea sub acuzaţie şi trimiterea în judecată a inculpatului Laurenţiu Daniel Tudorache, în vârstă de 46 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de stopaj la sursă (art. 6 din Legea nr. 241/2005). În cadrul procesului penal, ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 78.972 lei, din care 66.168 lei debit şi 12.804 lei accesorii.
Pe 9 septembrie 2011, precizează reprezentanţii acuzării, Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice Brăila a formulat plângere penală împotriva lui Laurenţiu Daniel Tudorache, administratorul SC "Trading Fantesia" SRL, reclamând faptul că, la acea dată, figura în evidenţele de urmărire a debitelor restante către bugetul general consolidat al statului cu sume reţinute de la salariaţi şi nevirate la timp. În total, patronul datora statului suma de 78.972 lei, pentru perioada noiembrie 2009-februarie 2010 şi septembrie 2010-iulie 2011.
Potrivit fişei sintetice totale, sumele reţinute de la salariaţi şi nevirate la bugetul consolidat al statului reprezintă impozit venit pe salarii, contribuţii la asigurările sociale, contribuţii de asigurări de sănătate şi contribuţii de asigurări pentru şomaj.
Anchetatorii au ajuns la concluzia că SC "Trading Fantesia" SRL Brăila a avut disponibil suficient pentru a plăti către bugetul statului sumele stopate la sursă în perioadele precizate mai sus. Cu toate acestea, au fost efectuate alte plăţi, necesare, de altfel, funcţionării societăţii, "în detrimentul celor cu reţinere la sursă".
Audiat fiind, administratorul Laurenţiu Daniel Tudorache a declarat că firma pe care o conduce "a întâmpinat probleme financiare, banii încasaţi fiind direcţionaţi către achitarea salariilor şi plata furnizorilor de utilităţi", plăţi necesare funcţionării societăţii.
