30 de percheziţii domiciliare au avut loc, duminică, în cinci judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional format din 34 de persoane şi specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma unui prejudiciu creat bugetului de stat de circa 20 de milioane de euro.
Percheziţiile, efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Mehedinţi şi de poliţiştii de la crimă organizată, se desfăşoară în localitatea Strehaia (13 ), în judeţul Hunedoara (9), în Cluj-Napoca (4), în Timişoara (3) şi în judetul Argeş (una), potrivit DIICOT.
Liderii grupării, învinuiţii Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri. În înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, ei au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, precizează sursele citate.
"Membrii grupării au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale, tip fantomă, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", mai spun reprezentanţii DIICOT.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operatiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către învinuiţi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.
