Potrivit anchetatorilor, din anul 2006 până în prezent, întreaga activitate infracţională se desfăşura în cadrul unei ferme agricole aparţinând liderului grupării, Marian Moise, situate în comuna Vâlcele, judeţul Călăraşi, această fermă fiind o adevărată „gaură pentru investiţii". În toţi aceşti ani, membrii grupării, Marian Moise şi rude apropiate, au obţinut mai multe credite de la o bancă pe două firme, însă banii au fost folosiţi în alte scopuri decât cele declarate şi aprobate de bănci.
Societăţi peste societăţi
Conform unui comunicat DIICOT, gruparea a înfiinţat societăţi comerciale prin persoane interpuse, fără posibilităţi materiale, şi care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale. Ulterior, respectivele societăţi erau declarate în stare de insolvenţă şi vândute unor interpuşi, iar înaintea înstrăinării toate bunurile mobile şi imobile ale societăţilor erau vândute către alte societăţi comerciale deţinute de către grup, lipsind creditorii societăţii de posibilitatea de a-şi recupera paguba creată, explică agerpres.ro.
