• procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au în lucru un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracţiunea de spălarea banilor printr-un circuit financiar realizat de mai multe persoane, prin intermediul unor societăţi • infracțiunile au fost comise în perioada 2015 - 2020, iar anchetatorii au efectuat marți patru percheziţii domiciliare, fiind ridicate documente privind evidenţa contabilă şi arhiva electronică
Infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Mai multe percheziții au fost efectuate la firme și persoane fizice, iar organele de anchetă au ridicat documente privind evidența contabilă pentru efectuarea cercetărilor.
Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre acte de comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice, iar prejudiciul creat prin aceste ”afaceri” ilegale se ridică la peste un milion și jumătate de mii de euro.
La Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila se află în lucru dosarul penal nr. 9/251/P/2021 în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un circuit financiar realizat de mai multe persoane, prin intermediul unor societăţi, în perioada 2015 – 2020. ”Se conturează elemente de suspiciune din perspectiva provenienţei sumelor de bani vehiculate, a transferurilor repetate efectuate şi a motivelor justificării acestora, a altor persoane juridice implicate, precum şi a concordanţei dintre creditări şi debitări, ordonatorul iniţial fiind şi beneficiarul final a fondurilor astfel transferate”, au stabilit procurorii.
Pentru probarea activităţii infracţionale, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, în cursul zilei de 22 octombrie, un număr de 4 percheziţii domiciliare în baza mandatelor emise de Tribunalul Brăila, la sediile unor societăţi/puncte de lucru/domicilii de persoane fizice.
În cauză au fost identificate şi ridicate în vederea efectuării cercetărilor documente privind evidenţa contabilă aferentă anilor 2012-2021, precum şi arhiva electronică de la sediul social al SC M.C. S.R.L.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză şi a măsurilor dispuse, procurorii precizează că, atunci când împrejurările vor permite, se vor oferi detalii suplimentare, iar aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
