Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat şi implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii achiziţionate intracomunitar de la societăţi comerciale din străinătate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
În perioada 2013 - 2014, aceştia au efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.
Prejudiciul estimat rezultat din activitatea infracţională este de 22.500.000 de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
