Procurorii DIICOT care se ocupă de dosarul FC "Petronul" Ploieşti au descins, ieri dimineaţă, şi la Brăila, unde au efectuat percheziţii, după cum ne-a comunicat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Acţiunea a fost însă mult mai mare, în sensul că DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti a colaborat cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Brăila. Mai precis, forţele reunite au efectuat în marţi, 25 noiembrie, un număr de 25 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Brăila, Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu şi a municipiului Bucureşti. În esenţă acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 19 persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Ancheta a fost declanşată ca urmare a sesizării primite de la Direcţia Generală Antifraudă.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai SC "Fotbal Club Petrolul" SA Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC "Fotbal Club Petrolul" SA Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit). De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. Procurorii spun că prin activitatea infracţională a fost creat un prejudiciu de 15,4 milioane euro.
Ieri, în lumea fotbalului brăilean era linişte şi nu se ştia mai nimic despre percheziţiile DIICOT la Brăila. Şeful Clubului de Fotbal Brăila, Valentin Avramescu, ne-a declarat că "la preluarea Clubului brăilean am studiat toate documentele şi nu am găsit nici o relaţie comercială cu omologii de la Ploieşti. Probabil că procurorii au ţintit vreo firmă din Brăila care să fi fost implicată în reţea, însă în ce priveşte CF Brăila, vă repet că nu există legături cu această speţă".
