Mergi la conţinutul principal

Patronul Romstrade, din nou anchetat

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT, joi dimineaţa, după ce procurorii au făcut 37 de percheziţii la Bucureşti şi Piteşi, dar şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. 34 de persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depăşeşte 13 milioane de lei, potrivit TVR.
Procuorii vor să stabilească circuitul evazionist. Sunt mai multe firme-fantomă pe care s-au făcut achiziţii ilegale, deconturi ilegale. O firmă ar fi făcut, în jurul anului 2011, o serie de achiziţii cu file CEC fără acoperire, ar fi cumpărat materiale de construcţie, apoi prin firme fantomă le-a introdus pe piaţă. Printre cumpărători se pare că ar fi şi firma lui Nelu Iordache. Procurorii doresc să stabilească acum cu exactitate dacă achiziţiile au fost făcute cu bună ştiinţă sau firma lui Nelu Iordache a cumpărat aceste materiale de construcţii fără a şti că provin din achiziţii ilegale, potrivit TVR

Mecanismul

Din primele informaţii rezultă că, începând cu 2011, firma City Cons SRL ar fi cumpărat de la persoane vătămate mari cantităţi de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire. Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverşi beneficiari, în special Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, în condiţiile în care între City Cons SRL şi cele două firme intermediare nu existau relaţii comerciale. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei.

 

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

Arbo300x600

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro