Marţi, 15 iulie 2014, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Cosmin Focşa, în vârstă de 35 de ani, administratorul unei societăţi comerciale din Brăila, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit comunicatului DNA - structura centrală (care citează rechizitoriul întocmit de procurorii de la Galaţi), "în perioada aprilie 2005 - septembrie 2007, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, Cosmin Focşa a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a firmei a unui număr de 138 de facturi fiscale care nu atestau o situaţie de fapt reală". În urma verificărilor fiscale încrucişate, s-a constatat că societăţile comerciale emitente ale facturilor erau firme fantomă iar achiziţiile cerealelor evidenţiate ca vândute au fost făcute de la persoane fizice, în scopul deducerii taxei pe valoare adăugată (TVA) şi reducerii impozitului pe profit.
Potrivit DNA Galaţi, prin această modalitate, inculpatul Cosmin Focşa s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului în valoare de 6.893.316,56 lei. Din acest total, 3.742.092,61 lei reprezintă taxa pe valoare adăugată (TVA), iar 3.151.224,95 lei reprezintă impozitul pe profit datorat statului.
Pe parcursul derulării cercetărilor, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Cosmin Focşa. Dosarul megafraudei cu cereale a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Brăila, DNA propunând instanţei de judecată menţinerea sechestrului asupra bunurilor deţinute de Focşa.
