Trei ani cu suspendare - aceasta este cea mai mare pedeapsă dictată de magistraţii Tribunalului Brăila în dosarul fraudei de la fostul Combinat de Prelucrare a Lemnului - SC "PAL" SA. Prin aceeaşi sentinţă, instanţa a anulat documentul ce a stat la baza majorării capitalului deţinut de "Merona Holding AG", pe motiv că acesta este fals. Totuşi, nimeni nu va plăti pentru falsificarea actului respectiv deoarece, între timp, fapta s-a prescris. Totul a ieşit la iveală după ce anchetatorii au descoperit că firma elveţiană a adus utilaje second-hand din Rusia, care au fost declarate la Vamă ca fiind nou-nouţe şi provenind din Elveţia. Acesta a fost, de fapt, şiretlicul prin care acţionarul majoritar al "PAL" s-a "achitat" de obligaţia de a investi peste 5 milioane de dolari în maxim 2 ani de la privatizarea companiei brăilene.
Magistraţii brăileni i-au condamnat pe Anna Maria Şerban, Dan Boală şi Iulian Sgârcitu, foşti salariaţi ai SC "PAL", la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. În plus, Şerban şi Sgârcitu au primit şi câte un an de închisoare pentru folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în timp ce Boală a primit aceeaşi condamnare pentru complicitate la această faptă. În final, pedepsele aplicate au fost contopite, urmând ca inculpaţii să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea unor drepturi. Cu toate acestea, dacă inculpaţii nu vor mai călca strâmb în următorii 5 ani, ei nu vor ajunge în spatele gratiilor întrucât executarea pedepsei a fost suspendată. De asemenea, a încetat procesul penal pornit împotriva celor trei pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, intervenind prescripţia răspunderii penale. Cu alte cuvinte, trioul a scăpat pentru că procesul a durat prea mult. Cel de-al patrulea inculpat, Aurelia Vlăgeanu (fostă Trifan), a fost achitat pentru neglijenţă în serviciu.
Instanţa a respins ca nefondată acţiunea formulată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) de obligare a inculpaţilor şi societăţii "Merona Holding AG" la plata sumei de 1.373.223,3 USD, cu titlu de penalităţi. În schimb, a dispus confiscarea de la firma elveţiană a sumei de 4.427.411 USD, reprezentând bunuri dobândite prin săvârşirea faptei de către reprezentantul acesteia, învinuitul Ştefan Dobriţa (n.r. - administratorul unic al "PAL", care a murit în Elveţia, la 87 de ani). Un aspect important al sentinţei este repezentat de anularea mai multor înscrisuri, printre care un contract cu o firmă din Panama City, facturi, declaraţii şi adrese, întrucât sunt false. În plus, magistraţii brăileni au ridicat sechestrul asigurator instituit prin ordonanţa procurorului, în iunie 2006, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor: apartament situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 (Anna Maria Şerban), autoturism "Dacia 1300" (Dan Boală) şi apartament situat în Brăila, str. Călăraşi (Iulian Sgârcitu) şi i-a obligat pe inculpaţi la plata sumei de 500 lei, iar pe "Merona Holding AG" la 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Decizia instanţei nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel, aflându-se acum pe rolul Curţii de Apel Galaţi.
"Merona" a adus utilaje second-hand din Rusia, declarate ca fiind noi şi provenind din Elveţia
La un an după privatizarea "PAL", "Merona" a încheiat un contract de cumpărare a două linii de fabricat chibrituri cu o firmă din Panama City, în valoare de 5,15 milioane de dolari, sumă cu care se obligase să realizeze investiţii. În acelaşi timp, "Merona" a mai încheiat un contract cu o firmă din Rusia, care-i vindea aceeaşi marfă, însă pentru suma de aproximativ 500.000 dolari. În baza primului contract s-a hotărât majorarea capitalului social al SC "PAL", care a devenit astfel societate cu capital privat, cu participare străină, în care "Merona" deţinea 90% din acţiuni. Liniile tehnologice de 5,15 milioane de dolari nu au mai ajuns niciodată în ţară, în schimb au fost aduse utilajele din Rusia, iar la "PAL" au fost falsificate actele, astfel încât la Vamă au fost declarate cu valoarea 5,15 milioane USD. Scamatoria a fost confirmată de Curtea de Conturi, care a verificat la "PAL" dacă investitorul strategic şi-a respectat obligaţiile cu privire la realizarea de investiţii, asumate prin contractul de privatizare. Concluzia a fost că societatea "PAL" a fost prejudiciată cu suma de 4,4 milioane USD, adică valoarea investiţiilor nerealizate de "Merona". Totodată a fost prejudiciat şi AVAS, cu sume ce reprezintă penalităţile calculate în urma nerespectării contractului de privatizare şi majorări, cu care s-a constituit parte civilă în dosarul instrumentat apoi de procurorii DNA.
Reamintim că "PAL" este acum în centrul altui scandal legat de fraudarea statului cu peste 33 milioane de euro. Mecanismul prin care s-a derulat ţeapa a constat în importul de tehnologie, pentru care nu s-au plătit taxe vamale, dar care ulterior a fost desfăcută pe bucăţi şi vândută ca fier vechi. Vameşii au descoperit, în urma unui control, că mai multe componente şi linii tehnologice aduse de firma elveţiană pe platforma "PAL" au dispărut, deşi ele au fost predate în leasing companiei brăilene, urmând a fi puse în funcţiune pentru a relansa producţia fabricii. Practic, la finalul contractului ar fi urmat ori ca utilajele să fie duse înapoi proprietarului de la care fuseseră importate ori să rămână în ţară, urmând ca proprietarul final să plătească taxele vamale abia după finalizarea contractului de leasing. La momentul controlului vameşilor brăileni s-a constatat că părţi din acele linii tehnologice au fost vândute la fier vechi, drept pentru care ofiţerii au stabilit un debit de 138,4 milioane lei, adică aproape 33 milioane de euro.
