Procurorii au reţinut în sarcina membrilor grupării vizate de acţiunea de luni că, în perioada iulie 2010 - martie 2011, prin intermediul unor societăţi comerciale de comercializare a produselor etnobotanice, au introdus pe teritoriul Romaniei şi au comercializat droguri de risc şi de mare risc.
Mai mult, deşi societăţile respective au fost în repetate rânduri sancţionate şi urmare a controalelor succesive reprezentanţilor acestor societăţi li s- a adus la cunoştinţă faptul că produsele comercializate au conţinut psihotrop, activitatea infraţională a continuat.
Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale faţă de 20 de persoane şi 13 persoane juridice, respectiv societăţile comerciale prin intermediul cărora au fost comercializate substanţele stupefiante şi psihotrope supuse controlului naţional, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic ilicit internaţional de droguri de risc şi trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc.
Cercetarile au fost efectuate împreună cu ofiţeri de politie din cadrul BCCO Bucuresti.