Zilele acestea, magistraţii Tribunalului Brăila au dispus menţinerea măsurii controlului judiciar luată faţă de opt dintre inculpaţii din megadosarul contrabandiştilor de la Dunărea de Jos, şi anume: Stelică Moisă, Gabriel-Valentin Lipan, Liviu-Cosmin Lipan, Valerian Dorin Coadă, Florin Marin, Petrică Panţuru, Şerbănică Călin şi Viorica Călin, impunându-le, totodată respectarea mai multor obligaţii. "În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive", precizează instanţa de judecată.
În februarie a.c., procurorii DIICOT din Brăila, Bucureşti şi Galaţi au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a lotului de 11 contrabandişti acuzaţi că au păgubit Vama cu peste 7 milioane de lei noi şi au comercializat ilegal 400.000 de pachete de ţigări de contrabandă. Potrivit procurorilor DIICOT, contrabandiştii puşi sub acuzaţie se aprovizionau de la indivizii dubioşi din Moldova de peste Prut şi Ucraina, implicaţi în crima organizată. Totodată, în spatele mega "afacerilor" cu ţigări de contrabandă se afla temuta grupare "Jujnâie", afiliată organizaţiei transfrontaliere PATRON. La rândul ei, această organizaţie e subordonată reţelei internaţionale de "hoţi în lege" (rusă: "Vor V zakone"), organizaţie de tip mafiot originară din fosta URSS. Mai mult, precizează anchetatorii, ucrainenii au încercat să aducă în România, disimulate într-un TIR, componentele unei fabrici clandestine de ţigări de contrabandă.
Oamenii legii i-au filat cinci ani la rând pe cei implicaţi în contrabanda cu ţigări la Dunărea de Jos, ca să adune probe împotriva lor, descoperind că aceştia erau coordonaţi, indirect şi tacit, de indivizi originari din fosta URSS, implicaţi în traficul ilegal de persoane, migraţia ilegală, proxenetism, contrabandă cu produse petroliere şi ţigarete. Potrivit anchetatorilor, activităţi precum colectarea de taxe de protecţie, şantajul, spălarea de bani, camăta, extorcările de bani, jafurile şi tâlhăria sunt la ordinea zilei în grupările mafioţilor originare din spaţiul fostei URSS.
La finalizarea anchetei penale, au fost daţi pe mâna judecătorilor contrabandiştii: Şerbănică Călin, 55 ani, pensionar; Viorica Călin, 45 ani (soţia primului); Valerian Dorin Coadă, 38 ani, zootehnist; Marian Farcaş, zis "Urâtu", 38 ani, din Galaţi; Gabriel-Valentin Lipan, 30 ani, muncitor necalificat; Liviu-Cosmin Lipan, zis "Gorila" (vărul lui Gabriel), 40 ani, administrator la SC "Cosma" SRL Brăila; Florin Marin, 35 ani, tâmplar la II "Marin I. Florin" Brăila; Mitică Mihai, 42 ani, adiministrator la IF "Mihai Mitică" Brăila; Stelică Moisa, 49 ani, manager; Petrică Panţuru, 57 ani, pensionar şi Marian Radu, zis "Blondu", 31 ani, electrician.
Acuzaţiile puse pe seama celor 11 inculpaţi sunt: constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă calificată şi aderare la un grup infracţional organizat. Procurorii DIICOT precizează că numai Călin Şerbănică a colectat, depozitat, transportat şi deţinut, în cadrul grupului infracţional, peste 196.000 de pachete de ţigări de contrabandă, împreună cu alţi membri ai reţelei, cauzând un prejudiciu statului de 3,6 milioane de lei.
Procurorii DIICOT au efectuat opt percheziţii domiciliare la domiciliile contrabandiştilor puşi sub acuzaţie, reuşind să recupereze mii de pachete de ţigări de contrabandă aduse din Ucraina şi Republica Moldova. Potrivit Direcţiei Regionale a Vămilor Galaţi, prejudiciul total adus statului a fost de 7.264.820 lei, constând în 402.300 pachete ţigări de contrabandă, din care au fost recuperate 8.814 pachete ţigări (în valoare de 95.109 lei). Vama s-a constituit parte civilă în procesul celor 11 contrabandişti cu uriaşa sumă de 7.166.065 lei, prejudiciu rămas nerecuperat.
Pe parcursul anchetei penale, DIICOT a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri deţinute de contrabandişti (autoturisme, terenuri şi clădiri), pentru recuperarea prejudiciului adus statului.
