Mai mulţi brăileni care se ocupă cu afaceri cu cereale au primit în zorii zilei vizita procurorilor DIICOT, fiind suspectaţi că fac parte dintr-un grup specializat în evaziune fiscală.
Lucrătorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime au efectuat un număr de 40 de percheziţii la persoane fizice şi sediile unor firme. Cei vizaţi sunt din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. Este vorba despre o cauză penală în care s-a dispus începerea urmaririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscala şi spălare de bani.
Potrivit procurorilor, în perioada 2010 - 2011, membrii grupului infracţional au creat un mecanism fraudulos ce a constat în înregistrarea în evidenţele contabile ale unei firme, având ca obiect principal de activitate achiziţia şi comercializarea de cereale, a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptică a unor societăţi de tip „conductă" şi a opt societăţi tip „fantomă". Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăţilor beneficiare către conturile celor 8 firme „fantomă", sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că cele opt societăţi nu au funcţionat la sediile sociale declarate, nu au deţinut logistica necesară derulării unor tranzacţii cu cereale, nu au avut salariaţi, mijloace de transport, utilaje, spaţii de depozitare şi nu au depus declaratii fiscale.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului este în sumă de 4.514.410 lei. La acțiuni au participat și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa, Bucureşti şi Brăila.
Cauza a fost instrumentată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
