Audieri in dosarul „InterAgro". Astazi dimineata, se arata in presa nationala, Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, este audiat de procurorii DNA in dosarul ce vizeaza fapte de evaziune fiscala, trafic de influenta si spalare de bani. Omul de afaceri este urmarit penal impreuna cu fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu.
Niculae a fost adus la DNA din penitenciar, unde executa pedeapsa primita in dosarul "Mita la PSD", in care a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale a lui Mircea Geoana, in anul 2009.
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, il acuza pe Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, de trafic de influenta, iar pe Ioan Niculae patronul grupului S.C. Interagro S.A. de cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani in acest dosar.
In acelasi dosar, procurorii au inceput urmarirea penala impotriva Nicoletei Mariana Toncea, concubina lui Niculae si presedinte al S C. Interagro S.R.L., pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani. Viorel Barac, director general S.C. Interagro S.A., Adriana Guta, director economic al firmei, si SC Interagro SA sunt cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani. „În perioada 2008 - 2009, între S.C. INTERAGRO S.A. şi o altă societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-au desfăşurat mai multe tranzacţii comerciale ce au avut la bază prestaţii neexecutate, privind contractul încheiat în luna august 2008, în valoare de 10.000.000 de euro. Obiectul contractului a privit realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru S.C. Interagro S.A. de către firma respectivă. La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost "trecute" formal prin societatea respectivă, pentru ca ulterior, la indicaţiile acestuia, să fie externalizate într-o firmă de tip "off shore" din Insulele Virgine. Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. şi societatea respectivă, s-a făcut prin intermediul suspecţilor Bărac Viorel şi Guţă Adriana, care au semnat contractul şi s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparenţa de îndeplinire a prestaţiilor", se arata in comunicatul DNA. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din evaziune fiscală, a fost iniţiat şi coordonat de suspectul Ioan Niculae şi a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei.
În prima parte a anului 2009, suspectul Ioan Niculae, patronul grupului S.C. Interagro S.A., a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere, fiind vizaţi funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilităţi fiscale, privind subvenționarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice, cu consecinţă directă în beneficiul financiar al grupului INTERAGRO.
Ioan Niculae i-ar fi promis lui Gheorghe Bunea Stancu, presedinte al Consiliului Judetean Braila, in perioada respectiva, diferite foloase, pentru ca acesta din urma sa intervina pe langa persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului Romaniei in vederea aprobarii Hotararii de Guvern.
