* poliţiştii şi procurorii au efectuat 10 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Brăila şi Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de trafic de minori, proxenetism, spălare a banilor, act sexual cu un minor, pornografie infantilă * simultan, pe teritoriul Marii Britanii, unde erau exploatate persoanele vătămate, au fost efectuate 6 percheziţii domiciliare
Alina MIHAI
Membrii unei grupări de proxeneţi, din care ar face parte şi brăileni, s-au îmbogăţit de pe urma unor persoane, printre care şi minore, care erau exploatate în Marea Britanie. Aproximativ 3 milioane de euro au fost încasate de traficanţii de persoane în perioada ultimilor zece ani.
La data de 18 mai, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară, au efectuat un număr de 10 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Brăila şi Giurgiu. “Mascaţii” s-au oprit la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, spălare a banilor, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
După cum se arată în comunicatul DIICOT, simultan, pe teritoriul Marii Britanii, au fost efectuate 6 percheziţii domiciliare şi audieri de persoane privind activitatea aceluiaşi grup infracţional, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă încheiat prin intermediul EUROJUST cu autorităţile judiciare britanice. “În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2012, pe raza municipiului Bucureşti a fost constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat până în anul 2022, grup specializat în săvârşirea unor infracţiuni grave, respectiv trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, constând în recrutarea unor persoane vătămate şi exploatarea acestora pe teritoriul Marii Britanii. Ulterior, la grupul infracţional organizat constituit pe criterii familiale au aderat două persoane, care deşi iniţial au practicat prostituţia în beneficiul patrimonial al membrilor, pe parcursul derulării activităţii infracţionale, fiind motivate de veniturile mari obţinute în această modalitate, s-au implicat în activitatea de spălare a banilor dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni.
Persoanele vătămate au fost promovate prin intermediul anunţurilor postate pe diverse site-uri de escorte de pe teritoriul Marii Britanii ca fiind persoane ce oferă servicii sexuale contracost. În această modalitate, membrii grupului infracţional organizat au obţinut în intervalul 2012 – 2022 suma de aproximativ 3 milioane de euro în urma exploatării sexuale a mai multor persoane vătămate pe teritoriul Marii Britanii, acestea fiind forţate să-şi continue activitatea prin ameninţări şi acte de violenţă îndreptate împotriva lor sau a membrilor familiei”, au stabilit procurorii.
Traficanţii de persoane figurau ca angajaţi la societăţi deţinute în Marea Britanie
Sumele de bani au fost trimise în România prin transferuri în conturi bancare şi prin intermediul sistemelor de transfer rapid, ulterior realizându-se achiziţii de bunuri imobile şi mobile înscrise atât pe numele membrilor grupului infracţional organizat cât şi pe numele unor persoane din anturajul acestora.
În scopul creării unei aparenţe de legalitate a sumelor transferate, mai arată anchetatorii, membrii grupului infracţional organizat au fost înregistraţi ca angajatori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale deţinute pe teritoriul Marii Britanii. În cursul anului 2021, unul dintre liderii grupului infracţional organizat, după ce a recrutat cu ajutorul altor membri o persoană vătămată minoră, în vârstă de 17 ani, profitând de situaţia vădit vulnerabilă a acesteia, a întreţinut în mod repetat relaţii sexuale cu aceasta în scopul realizării de materiale pornografice, pentru a deţine înregistrări cu care să o şantajeze ameninţând ulterior că le va distribui.
În perioada iulie – august 2021, în contextul restricţiilor determinate de pandemia COVID – 19, o parte din membrii grupului infracţional organizat au obţinut în mod fraudulos adeverinţe de vaccinare COVID, fără a efectua vaccinul aferent, iar ulterior au obţinut certificate verzi de vaccinare COVID.
În urma percheziţiilor domiciliare au fost descoperite şi ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 136.300 de euro şi 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, un pistol cu bile de cauciuc, 3 cuţite, 32 de cartuşe, adeverinţe şi reţete medicale ştampilate şi semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, 2 tablete şi 4 stick-uri de memorie. Au fost ridicate 4 autovehicule, dintre care 3 autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, fiind aplicate sechestre asiguratorii asupra a patru proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux, două apartamente, situate într-un complex rezidenţial şi un spaţiu comercial, cu o valoare de aproximativ 1.000.000 euro.
