Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila (PJB) l-au trimis în judecată pe Gigi Moraru, de 46 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals. Moraru este acuzat că a înşelat partenerul de afaceri cu suma de 327.296 lei, după ce a fost de acord să achiziţioneze şi să vândă carne de curcan sub brandul "Peneş".
Potrivit dosarului penal 2136/P/2013 al PJB, la data de 24 ianuarie 2012, între SC "Galli Gallo" SRL Cornetu, judeţul Ilfov, în calitate de francizor şi SC "Goodseason" SRL Brăila (administrată de Gigi Moraru) în calitate de beneficiar, a fost încheiat contractul nr. 143 prin care beneficiarul se obliga să achiziţioneze şi să vândă produse din carne de curcan sub brandul "Peneş", pe numele francizorului "Galli Gallo". Plata produselor achiziţionate urma să se facă în termen de 14 zile, iar predarea-primirea acestora se realiza pe baza avizelor de însoţire a mărfii sau a facturilor fiscale.
În 2012, spun anchetatorii, relaţiile dintre părţi s-au derulat fără probleme, motiv pentru care, pe 25 ianuarie 2013, au încheiat un act adiţional la contract, prin care au decis prelungirea perioadei contractuale cu încă doi ani, restul clauzelor rămânând neschimbate.
Avocat din Baroul Bucureşti, cooptat fără voia lui în "afacere"
În perioada 16 ianuarie - 19 martie 2013, SC "Goodseason" SRL a achiziţionat produse din carne de curcan "Peneş" în valoare de 327.296 lei. Procurorul de caz precizează: "Concomitent cu aceste achiziţii, premeditându-şi activitatea infracţională, Moraru Gigi a operat modificări cu privire la situaţia juridică a societăţii pe care o reprezenta. Astfel, la 27 februarie 2013, asociaţii acestei societăţi, Moraru Gigi şi Holban Mihael Dragoş, au adoptat Hotărârea AG nr. 1 prin care au decis cooptarea în societate a doi noi asociaţi, Zamfir Ioan-Cătălin şi Homeucă Constantin, şi majorarea capitalului social (...) S-a mai convenit totodată schimbarea sediului societăţii de la adresa de domiciliu a inculpatului, situată în municipiul Brăila, în Bucureşti (...), precum şi schimbarea denumirii societăţii în «Kilocarm Serv» SRL. Hotărârea a fost semnată de toţi cei patru asociaţi, fiind însoţită de declaraţiile pe propria răspundere ale asociaţilor noi, necesare intrării în societate, atestate de E. Mădălina Gabriela, avocat în cadrul Baroului Bucureşti".
Iniţial, sediul social al noii societăţi a fost mutat chiar la avocata sus-menţionată, care însă n-a avut niciun amestec în "afacere".
În temeiul acestor documente, Moraru a solicitat, pe 6 martie 2013, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila înregistrarea menţiunilor corespunzătoare, acestea fiind operate două zile mai târziu. Depunerea cererii şi a documentelor a făcut-o (la solicitarea inculpatului) un avocat din cadrul Baroului Brăila.
"Consecinţa directă a efectuării acestor modificări a fost radierea SC «Goodseason» SRL din Registrul Comerţului Brăila, începând cu 13 martie 2013 şi înmatricularea sa, sub denumirea de «Kilocarm Serv» la ORC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti. În pofida adoptării, la data de 27 februarie, a Hotărârii AG şi solicitării de operare în Registrul Comerţului a modificărilor adoptate, în intervalul 15 - 20 martie 2013, inculpatul a emis, cu titlu de plată, în vederea acoperirii în parte a datoriei către «Galli Gallo» SRL, trei file cec în valoare totală de 54.768,29 lei (...) completate şi semnate de inculpatul Moraru Gigi", precizează reprezentantul acuzării.
La momentul introducerii acestor file cec în circuitul bancar, (10, 12 şi 16 martie 2013), filele cec au fost refuzate la plată, din lipsă totală de disponibil (trăgător aflat în interdicţie bancară).
Pentru a se degreva total de răspunderea emiterii filelor cec fără acoperire, pe 17 aprilie acelaşi an a fost adoptată o nouă hotărâre AG, a SC "Kolocarm Serv" SRL, prin care cei patru asociaţi au convenit, printre altele, cedarea de către asociaţii iniţiali, Moraru şi Holban, în favoarea asociaţilor subsecvenţi a părţilor sociale deţinute de aceştia, astfel încât firma să aibă doar doi asociaţi, Homeucă şi Zamfir, care habar n-aveau despre filele cec fără acoperire. Totodată, a fost desemnat un nou administrator, în persoana lui Viorel Comana. Modificările au fost operate de ORC de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Audiaţi pe parcursul urmăririi penale, Constantin Homeucă şi Ioan-Cătălin Zamfir, care domiciliază în Iaşi, au declarat că nu îl cunosc pe Moraru Gigi şi nici pe Mihael Holban şi nu au cunoştinţă despre cum au ajuns asociaţi la cele două societăţi comerciale. Cei doi au mai precizat că nu s-au prezentat niciodată în faţa avocatei din Bucureşti, E. Mădălina Gabriela.
Cît despre Holban, acesta a declarat că nu a participat efectiv la administrarea SC "Goodseason" SRL şi că nu poate oferi relaţii despre afacerile cu "Galli Gallo" SRL pentru că Moraru a fost cel care s-a ocupat de firmă. Mai mult, martorul a spus că, la începutul lui 2013, în urma unor neînţelegeri, i-a spus lui Moraru că vrea să iasă din firmă.
E. Mădălina Gabriela, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, a precizat că nu are cunoştinţă de SC "Kilocarm" SRL, iar atestarea declaraţiilor numiţilor Zamfir şi Homeucă, de consemnare a acordului lor de preluare a SC "Goodseason" SRL, sunt false, nefiind date în prezenţa sa.
Raportul de expertiză criminalistică grafoscopică - întocmit ulterior - consemnează că semnăturile de pe actele de preluare a societăţii de către Zamfir şi Homeucă nu au fost executate de aceştia. Poliţiştii continuă cercetările pentru depistarea celui care a semnat în locul lor, Moraru fiind cel care doar s-a folosit de aceste documente falsificate.
Cazul se află acum pe rolul Judecătoriei Brăila.
