Nu se ştie ce instanţă are competenţa să judece dosarul "Ahmeya". După ce Tribunalul Bucureşti a trimis cauza spre judecare la Brăila, instanţa de aici şi-a declinat competenţa, pe motivul necompetenţei teritoriale.
La data de10 iunie, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila, asta după ce, la sfârşitul lunii mai, în baza unei excepţii invocate de inculpata Liliana Valentina Ştefan, fostă Sgîrcitu, privind necompetenţa teritorială, Tribunalul Bucureşti a declinat competenţa de soluţionare. Totuşi, nici instanţa brăileană nu consideră că este de competenţa ei să judece dosarul "Ahmeya". O soluţie dată de Tribunalul Brăila a trimis cauza la Înalta Curte pentru rezolvarea conflictului de competenţă dintre cele două instanţe. "Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Brăila invocată din oficiu. În baza art. 50 cod procedură penală declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe inculpaţii: Ştefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina, Creţu Paul, Vasile Sorica, Serghiev Iolanda Ionica, Sc Ahmeya Pharm Srl prin administrator judiciar şi Vasile Daniela, în favoarea Tribunalului Bucureşti. Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalul Brăila şi Tribunalul Bucureşti şi dispune înaintarea prezentului dosar la instanţa ierarhic superioară comună, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a soluţiona conflictul negativ de competenţă creat", este soluţia pronunţată recent în camera de consiliu la Tribunalul Brăila.
Reamintim că, la jumătatea lunii martie, DIICOT - Structura Centrală a dispus trimiterea în judecată a unor inculpaţi din dosarul "Ahmeya". Era vorba de Liliana Valentina Ştefan - fostă Sgîrcitu, SC Ahmeya Pharm SRL, medicii de familie Paul Creţu şi Sorica Vasile, Daniela Vasile şi contabila "Ahmeya", Iolanda Ionica Serghiev. Aceştia sunt acuzaţi de către anchetatori de "constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică în formă continuată, instigare la fraudă informatică, uz de fals în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual în formă continuată, complicitate la uz de fals în formă continuată", după cum au arătat procurorii DIICOT.
Concret, aceştia, alături de alţi medici specialişti şi foşti angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, au reuşit să deconteze reţete fictive, prejudiciul cauzat CJAS fiind în sumă de 7.057.613 lei. Începând cu anul 2011, mecanismul infracţional a fost dezvoltat, de la acea dată inculpata Ştefan Liliana angrenând SC "Ahmeya Pharm" SRL în circuite economice şi financiare fictive. Potrivit procurorilor, a fost înregistrată în contabilitate achiziţia de medicamente oncologice - o parte achiziţionate chiar de la finalul anului 2010 (decontate în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate), fie de la persoane fizice, fie de la firme cu comportament tip fantomă. Documentele fictive atestau, în mod nereal, că SC Ahmeya Pharm SRL ar fi achiziţionat medicamentele oncologice
sau alte medicamente foarte scumpe - medicamente care au fost introduse doar scriptic în gestiunea societăţii - marfa nefiind în realitate livrată.
Inculpaţii în dosarul "Ahmeya" - Liliana Ştefan, Paul Creţu, Sorica Vasile şi Iolanda Ionica Serghiev - sunt cercetaţi sub control judiciar şi au unele obligaţii. La data de 16 martie 2016, fosta doamnă Sgîrcitu a scăpat de arestul la domiciliu. Tribunalul Bucureşti a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu în privinţa inculpatei Ştefan Liliana Valentina cu cea a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost ulterior prelungită.
