Patru brăileni care au reuşit să obţină împrumuturi de la BCR cu ajutorul unor adeverinţe false, ce atestau că ar fi angajaţi la SC Ruxana SRL, au fost trimişi în faţa instanţei. În urma unei plângeri formulate de Banca Comercială Română, în ianuarie 2009, procurorii Parchetului de de pe lângă Judecătoria Brăila au dat startul unei anchete de amploare pentru infracţiuni de înşelăciune, fals şi uz de fals. Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie - noiembrie 2007, prin adeverinţe de salariu false, eliberate de SC Ruxana SRL Brăila , mai multe persoane au obţinut credite bancare, pe care nu le-au mai achitat. În august 2014, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Ionel Bertea, Marian Goea şi Daniela Nicolescu pentru infracţiunile de înşelăciune şi uz de fals, precum şi faţă de inculpatul Ionuţ Marius Rădulescu, pentru complicitate la înşelăciune, aceştia fiind acum trimişi în judecată
Anchetatorii au stabilit că, la data de 16 octombrie 2007, între Ionel Bertea şi BCR Brăila a fost încheiat un contract de credit pentru suma de 18.000 de lei. Pentru a obţine creditul, acesta a prezentat o adeverinţă de salariu emisă de SC Ruxana SRL, care atesta că este angajat ca şofer. A mai fost prezentat un carnet de muncă, în copie, precum şi actul de identitate.
Inspectoratul Teritorial de Muncă a precizat că Ionel Bertea nu a fost încadrat cu contract de muncă la societatea respectivă, în perioada 2007-2009, iar carnetul de muncă nu îi aparţinea. "Fiind audiat, inculpatul Bertea Ionel a declarat că a primit documentele false de la o persoană pe nume Cloşcă Viorel, care i-a promis că o să îl angajeze la SC Ruxana, cu condiţia încheierii unui contract de credit, ce urma a fi achitat de reprezentanţii societăţii. În aceste condiţii, inculpatul a semnat contractul de credit, pentru suma de 18.000 de lei, banii fiind înmânaţi lui Cloşcă Viorel", se arată în rechizitoriul parchetului. Deşi ar fi încasat suma de bani, acesta din urmă, arată procurorul, nu a putut fi audiat în cauză, întrucât nu s-au putut identifica date cu privire la identitatea şi domiciliul său.
Angajaţi şi nu prea
La data de 19 octombrie 2007, Marian Goea a luat un împrumut de 19.000 de lei, tot de la BCR. Şi acesta a prezentat o adeverinţă de salariu emisă tot de SC Ruxana, care atesta că era angajat ca electrician. Şi în cazul lui Goea, infomaţiile de la ITM au fost cu totul altele, acesta nefiind încadrat la societatea respectivă, carnetul de muncă prezentat la bancă aparţinând altcuiva. La audieri, Marian Goea a spus că acelaşi Viorel Cloşcă i-a propus să îl angajeze, condiţionându-l la încheierea unui contract de credit. Împrumutul de 19.000 de lei a ajuns tot la misteriosul Cloşcă. Potrivit procurorului, la data de 2 noiembrie 2007, Daniela Nicolescu, a mers şi ea la BCR pentru obţinerea unui credit în valoare de 18.950 lei. Adeverinţa de salariu provenea tot de la SC Ruxana SRL şi atesta că femeia este angajată ca vânzător gestionar. ITM-ul a transmis că cea în cauză nu a fost încadrată la societatea respectivă iar carnetul de muncă depus la bancă nu figurează în evidenţele instituţiei. La audieri, Daniela Nicolescu a spus că, în octombrie 2007, a primit o propunere de angajare, în schimbul contractării unui credit, cu ajutorul documentelor ce atestau că este angajată la "Ruxana". Inculpata a spus că toţi banii obţinuţi de la bancă i-au fost înmânaţi lui Ionuţ Marius Rădulescu, cel care o ajutase cu actele. Din expertiza grafoscopică efectuată în cauză, a rezultat că adeverinţa de salariu în litigiu a fost falsificată chiar de Rădulescu, după cum se arată în rechizitoriul parchetului.
