• Alina Simona Gheţu, fostă angajată a Raiffeisen Bank SA - Sucursala Ianca, a primit o pedeapsă de 3 ani şi 2 luni de închisoare, cu executare în regim penitenciar • trimisă în judecată anul trecut, sub patru capete de acuzare, Gheţu şi-a recunoscut vina, judecătorii obligând-o să plătească băncii aproape 120.000 lei • instanţa a menţinut, totodată, sechestrul asigurator pus anul trecut pe maşina şi apartamentul funcţionarei • mai bine de doi ani, ofiţerul de cont de la Ianca a furat bani din conturile mai multor clienţi ai băncii la care lucra folosind un mecanism sofisticat tip “suveică”
Ofiţerul de cont vinovat de frauda semnalată la o sucursală a Raiffeisen Bank SA a primit închisoare cu executare, în condiţiile în care a optat pentru recunoaşterea vinovăţiei, precizează surse din cadrul instanţei.
Anchetată şi trimisă în judecată în septembrie anul trecut, de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei, sub patru capete de acuzare - delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual şi uz de fals - Alina Simona Gheţu, fostă angajată a Raiffeisen Bank SA - Sucursala Ianca, a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare, cu executare în regim penitenciar. Magistraţii Judecătoriei Făurei, care au pronunţat sentinţa de condamnare, o obligă pe Gheţu să plătească băncii la care a lucrat şi care s-a constituit parte civilă în procesul penal, respectiv Raiffeisen Bank SA Bucureşti, suma de 119.378, 39 lei şi 98 de euro daune civile. Nu în ultimul rând, judecătorii au dispus menţinerea sechestrului asigurător aplicat încă de anul trecut asupra bunurilor deţinute de inculpată - un apartament în oraşul Ianca şi un autoturism marca Renault. Instanţa a dispus, totodată, anularea în totalitate a înscrisurilor corp delict întocmite de inculpată (ordine de plată şi foi de vărsământ) şi enumerate în cadrul Raportului de Expertiză criminalistică grafoscopică, declarându-le nule.
Sentinţa Judecătoriei Făurei în cazul “Gheţu” nu este definitivă, inculpata având la dispoziţie 10 zile de la data comunicării pentru a declara apel, în cazul în care nu este de acord să ajungă la închisoare.
A golit conturile clienţilor!
Dosarul inculpatei Alina Simona Gheţu a fost finalizat la data de 8 septembrie 2016. La aceeaşi dată, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei, care au adunat probe cu duiumul, au dispus trimiterea în judecată a funcţionarei necinstite, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual şi uz de fals.
Potrivit dosarului penal instrumentat de procurorii de la PJ Făurei, inculpata Alina Simona Gheţu a lucrat în cadrul Raiffeisen Bank SA - Agenţia Ianca, judeţul Brăila, în perioada 2007 - iunie 2011, fiind încadrată în funcţia de ofiţer de cont. Gheţu avea ca atribuţiuni de serviciu principale întocmirea documentaţiei în vederea acordării de credite persoanelor fizice, deschiderea şi închiderea de conturi pentru persoanele fizice şi juridice, administrarea conturilor clienţilor, eliberarea de carduri, încheierea contractelor de depozit pentru persoanele fizice şi juridice şi efectuarea de operaţiuni cu numerar (depuneri, retrageri, schimb valutar, tranzacţii Western Union). Procurorul de caz preciza în toamna lui 2016, la finalizarea cercetărilor:
“Văzând că modul de lucru în cadrul Agenţiei Ianca, unde îşi defăşura activitatea, era destul de permisiv, nefiind supusă vreunor verificări din partea directorului agenţiei sau a funcţionarilor din cadrul Raiffeisen Bank SA - Sucursala Brăila, iar operaţiunile în sistemul informatic al băncii nu necesitau autorizare, în anul 2009 inculpata Gheţu Alina Simona a luat hotărârea să efectueze operaţiuni frauduloase de retragere de numerar din conturile clienţilor, iar sumele de bani să le cheltuiască în interes personal”.
Aşa stând lucrurile, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei, în perioada 2009 - iunie 2011, Alina Simona Gheţu, ofiţerul de cont de la Raiffeisen Bank SA - Sucursala Ianca, şi-a însuşit în mod repetat sume de bani din conturile mai multor clienţi ai băncii, atât prin retragere de numerar de la casierie, cât şi prin transferarea unor sume în alte conturi şi retragerea ulterioară a acestora de la ATM. Într-un final, frauda avea să fie descoperită.
“Actele materiale prin care inculpata şi-a însuşit sumele de bani respective au avut corespondent în documentele întocmite de către aceasta, prin care a atestat, în fals, că operaţiunile bancare au fost efectuate la solicitarea clienţilor, inclusiv emiterea unui card pe care l-a folosit pentru a retrage anumite sume de bani de la bancomat. Expertiza contabilă judiciară efectuată pe parcursul urmăririi penale a relevat faptul că inculpata a conceput un mecanism sofisticat tip «suveică» prin care a încercat să acopere lipsa banilor din conturile clienţilor, procedând la efectuarea unor transferuri repetate de sume de bani între conturile acestora, însă, în cele din urmă, nu a mai reuşit să-şi mascheze activitatea infracţională”, precizează sursa citată.
Potrivit raportului de expertiză contabilă judiciară ataşat la dosarul penal al Alinei Gheţu, operaţiunile bancare efectuate în mod fraudulos pe conturile clienţilor de către ofiţerul de cont de la Ianca au produs un prejudiciu total Raiffeisen Bank SA Bucureşti de 119.378,39 lei şi 98 de euro. Încă din timpul anchetei penale, Raiffeisen Bank SA Bucureşti s-a constituit parte civilă în procesul penal, pentru recuperarea banilor sustraşi de ofiţerul de cont, banca fiind nevoită să-şi despăgubească clienţii.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui apartament şi a unui autoturism marca Renault aflate în proprietatea inculpatei Alina Simona Gheţu, în vederea recuperării prejudiciului cauzat Raiffeisen Bank. Dosarul fraudei de la banca din oraşul Ianca a fost trimis instanţei de judecată în septembrie anul trecut, cu propunerea menţinerii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatei, lucru care s-a şi întâmplat.
