• procurorii DIICOT Brăila l-au trimis în judecată pe finul lui Marian Buricea, Mihai Tudorache, zis “Iţă” şi pe alţi 15 membri ai grupării din Brăiliţa, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi proxenetism • pentru finalizarea cercetărilor, procurorii au audiat peste 80 de martori şi au efectuat 34 de percheziţii domiciliare • au fost ridicate în vederea confiscării sute de mii de euro, sute de grame bijuterii aur, mai multe autoturisme de lux, şalupe şi alte bunuri de valoare • procurorii au disjuns cauza şi au dispus continuarea cercetărilor faţă de încă zece indivizi acuzaţi de proxenetism • Marian Buricea va fi anchetat pentru camătă, iar Robert Florentin Soinescu pentru falsificare de valori străine şi nerespectarea armelor şi muniţiilor • procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei pentru omul de afaceri A. G., “un apropiat al lui Marian Buricea”, despre care existau date că organiza petreceri private la Popasul Blasova pentru membrii grupului • acuzaţiile nu au putut fi susţinute de probe
Anchetă ajunsă la final în megadosarul proxeneţilor din clanul Buricea, care s-au căpătuit pe spinarea prostituatelor.
După cinci ani de filaj şi după audierea a peste 80 de martori, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila au trimis în judecată nu mai puţin de 16 inculpaţi, anchetaţi pentru implicarea în “afaceri” de sute de mii de euro cu prostituate, constituirea unui grup infracţional organizat (încă din anul 2012) şi pentru alte infracţiuni. Este vorba de Mădălin Antohi, Costel Cristian Bogdan, Laurenţiu Cătălin Bogdan zis “Laly”, Ionel Constantinescu, Raimond Angheluş Gutui, Forin Iarca, Valentin Matei, Marius-Alin Moldoveanu, Ştefăniţă Cristian Moldoveanu, Ramona Constanţa Salveţ, Valentin Sava zis “Mutu”, Robert Florentin Stoinescu, Erol Cosmin Streche, Mihaela Tudorache, Mihai Tudorache zis “Iţă” şi Cosmin-Dumitrel Vlad. Acuzaţiile: constituirea unui grup infracţional organizat, proxentism, spălare de bani (Antohi), trafic de persoane (Stoinescu), şantaj (Tudorache, Stoinescu) şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu (Costel Bogdan şi Florin Iarca).
Procurorii au solicitat instanţei de judecată confiscarea banilor câştigaţi ilegal - euro, dolari şi lei şi dovediţi de transferurile monetare efectuate din străinătate. Numai de la patru inculpaţi instanţa urmează să confişte peste jumătate de milion de euro, în afară de lei şi dolari (Mădălin Antohi, 182.400 euro, Robert Florentin Stoinescu 160.650 euro, Marius Alin Moldoveanu 112.500 euro şi Costel Cristian Bogdan 93.700 euro). Ca o premieră în justiţia brăileană, inculpaţii trebuie să plătească cheltuieli judiciare de aproape 850.000 lei.
Concomitent, procurorii DIICOT au disjuns cauza şi au dispus continuarea cercetărilor faţă de naşul lui Tudorache, Marian Buricea (suspectat de camătă), faţă de Robert Florentin Soinescu (falsificare de valori străine şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor) şi faţă de alţi zece inşi, suspectaţi de proxenetism (Răzvan Matinca, Alexandru Adrian Dediu, Săndel Flandea, Adrian Marinescu, Mihai Axente, Raimond Angheluş Gutui, Nicuşor Tudorică Bolozan, Marius Cristian Dulă, Viorel Ciupercă şi Florin Iarca).
Procurorii au dispus, de asemenea, clasarea cauzei pentru A. G., caracterizat drept “un apropiat al suspectului Buricea Marian”, “despre care existau date că organiza petreceri private la Popasul Blasova din Insula Mare a Brăilei, pentru membrii grupului infracţional”. Potrivit anchetatorilor, “din informaţiile deţinute în cursul anului 2013, la aceste petreceri erau plasate şi tinere, unele minore, pentru exploatare sexuală. Nici acest aspect nu a fost probat în cursul urmăririi penale, astfel încât se va dispune clasarea cauzei”.
“Afacerea” lui “Iţă”, filată de DIICOT încă din anul 2013
Potrivit procurorilor DIICOT, încă din vara anului 2012, Mihai Tudorache zis “Iţă”, în calitate de lider (acţionând însă sub protecţia naşului său, Marian Buricea), împreună cu Robert Florentin Stoinescu, Valentin Matei şi fraţii Marius Alin Moldoveanu şi Ştefăniţă Cristian Moldoveanu, a pus bazele unui grup infracţional organizat “specializat în obţinerea de foloase patrimoniale din exploatarea sexuală a mai multor tinere pe teritoriile unor state europene”. Acest lucru s-a realizat fie cu acordul tinerelor, fie prin inducerea în eroare a acestora. Un an mai târziu, la grupul proxeneţilor lui “Iţă” au mai aderat Cosmin Dumitrel Vlad şi Valentin Sava.
“Pe fondul presiunilor, ameninţărilor, şantajului exercitate de membrii grupului infracţional, unele dintre tinerele care intrau în contact cu aceştia cedau şi “acceptau” practicarea prostituţiei, iar banii obţinuţi erau folosiţi în cea mai mare parte de traficanţi (...) Preocuparea de bază a lui Tudorache Mihai era coordonarea activităţilor externe de trafic de persoane/proxenetism, asigurând protecţia membrilor grupului”, precizează procurorul de caz.
Astfel, Tudorache le furniza “peştilor” din subordine informaţii cu privire la locurile în care se puteau face bani şi despre modul în care trebuia să le determine pe tinere să se prostitueze, primind direct sau prin intermediul altor persoane o parte din banii obţinuţi. Potrivit anchetatorilor, ca modalitate de mascare a primirii banilor, proveniţi din exploatare sexuală, Tudorache le “vindea” proxeneţilor cărora le asigura protecţia autoturisme second hand (!). “Subordonaţii săi cumpărau aceste autovehicule cu plata în rate, aceste plăţi mascând, de fapt, primirea banilor, scadenţa aşa-ziselor rate erau invocate de proxeneţi pentru a determina tinerele să obţină cât mai mulţi bani”, precizează acuzarea.
Tinerele racolate şi exploatate sexual de membrii grupului infracţional coordonat de Mihai Tudorache proveneau din medii sărace, din familii dezorganizate şi cu venituri reduse. Acestea au fost exploatate sexual în Austria, Elveţia, Germania, Bolgia, Italia şi Spania, unele fiind găsite de poliţişti şi audiate pe parcursul derulării anchetei. Oamenii legii au probat faptul că Robert Florentin Stoinescu a exploatat sexual şase tinere, Valentin Matei a primit bani proveniţi din exploatarea altor şase tinere, iar Marius Alin Moldoveanu a exploatat două tinere şi i-a ajutat pe alţi trei membri ai grupării în “afacerea” cu sex. Alte cinci tinere au fost exploatate sexual de inculpaţii Ştefăniţă Cristian Moldoveanu, Valentin Sava şi Cosmin Dumitrel Vlad. Şi exemplele pot continua.
Ulterior, s-a probat faptul că au existat şi alte tinere exploatate sexual de ceilalţi membri ai grupării. Numai Costel Cristian Bogdan a tras foloase de pe urma practicării prostituţiei de către patru tinere. Încă din martie 2013, anchetatorii au interceptat o parte din convorbirile telefonice purtate de Mihai Tudorache, zis “Iţă” şi de ceilalţi inculpaţi, reuşind să adune tot mai multe probe împotriva membrilor grupării.
Descinderi la proxeneţii grupării Buricea
În ziua de 25 octombrie 2017, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat, concomitent, nu mai puţin de 34 percheziţii domiciliare în municipiul Brăila, precum şi în judeţele Galaţi şi Dâmboviţa şi în localitatea Karlsruhe din Germania, pentru destructurarea grupului infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. Potrivit comunicatului remis la acea dată de structura centrală DIICOT, gruparea de proxeneţi era coordonată de un nucleu constituit pe raza municipiului Brăila, a cărui activitate infracţională se consuma în mai multe state ale Uniunii Europene.
Imediat după percheziţiile de amploare (efectuate inclusiv la domiciliile lui “Iţă” şi Marian Buricea) - la care au participat poliţişti şi forţe de ordine din mai multe judeţe - au fost reţinute şase persoane care au fost ulterior prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă. Este vorba de Mihai Tudorache zis “Iţă”, Marius Alin Moldoveanu, Robert Florentin Stoinescu, Cosmin Dumitrel Vlad, Valentin Sava şi Ştefăniţă Cristian Moldoveanu. Doi dintre aceştia au fost arestaţi preventiv, pentru ceilalţi patru fiind dispusă măsura controlului judiciar. La trimiterea în judecată a inculpaţilor, Stoinescu şi Tudorache se aflau în arest la domiciliu, iar alţi 11 inculpaţi erau sub control judiciar.
În urma percheziţiilor din octombrie anul trecut, au fost ridicate în vederea confiscării sute de mii de euro, de asemenea importante sume în dolari şi lei, mai multe autoturisme de lux, şalupe, bijuterii din aur, telefoane mobile de ultimă generaţie, laptopuri, 18 ceasuri de lux şi multe alte bunuri de valoare. Într-un singur caz, au fost găsite două bancnote cu aceeaşi serie, droguri de risc, precum şi arme neletale deţinute ilegal, în acest caz cercetările fiind continuate într-o cauză separată. Autoturismele ridicate au fost duse, iniţial, la GAZ aparţinând IPJ Brăila, însă ulterior au fost restituite proprietarilor, sigilate, pentru a fi păstrate până la finalizarea procesului penal. Asta pentru că nu era destul loc pentru ele. Doar două autoturisme, ai căror proprietari sunt plecaţi în străinătate, se mai află în custodia poliţiei. Pe parcursul derulării cercetărilor, procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor (conturi bancare, autoturisme, terenuri), urmând ca judecătorii să dispună asupra lor.
În filmările puse la dispoziţie de DIICOT se poate observa cum “mascaţii” au descins, în octombrie 2017, la vila din Brăiliţa aparţinând, se pare, “naşului” Marian Buricea. Cu acest prilej, au fost filmate autoturismele ridicate în timpul percheziiilor şi puse ulterior sub sechestru de către procurorii DIICOT.
Pentru probarea acuzaţiilor, anchetatorii au identificat mare parte din sumele de bani primite de inculpaţi din străinătate, de la complicii lor sau de la prostituate, prin transferuri monetare. Este vorba de sute de mii de euro, sute de mii de lei şi mii de dolari care au intrat succesiv în buzunarele proxeneţilor brăileni de-a lungul anilor. Fără a se mai pune la socoteală banii încasaţi direct, fără transfer monetar, sau prin intermediari.
Magadosarul proxeneţilor din clanul Buricea se află acum pe rolul instanţei de judecată. Concomitent, poliţiştii şi procurorii continuă cercetările pentru probarea celorlalte acuzaţii puse pe seama lor.
