Anchetată mai întâi de DIICOT - Biroul Teritorial Brăila, Gabi Bratu, 41 de ani, administratorul SC GAMRO SRL Brăila, a fost trimisă în judecată sub trei capete de acuzare: complicitate la înşelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în înscrisuri oficiale, de asemenea în formă continuată. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila au mai pus sub acuzaţie cinci brăileni implicaţi în "afacerea Citibank": Gigel Ionel Petrea, 31 ani, Alexandrina Marin, 31 ani, Nicolae Marin, 41 ani, Marian Vasian, 40 ani şi Alexandru Ion, 42 de ani, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi uz de fals. Citibank Europe plc. Dublin (acum SECAPITAL SaRL), reprezentată de KRUK ROMANIA SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 224.577 lei, aferentă celor şapte contracte de credit încheiate fraudulos în perioada octombrie 2007 - martie 2008.
Adeverinţe şi contracte de muncă "pe bandă rulantă"
Aflat, acum şapte ani, pe biroul procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Brăila, dosarul "Bratu" a fost trimis ulterior spre soluţionare Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila. Potrivit acuzaţiilor formulate, încă din anul 2008, împotriva patroanei SC GAMRO SRL Brăila, în perioada 2007 - 2008, aceasta ar fi solicitat unor persoane "documente în vederea contractării unor credite bancare, întocmindu-le contracte individuale de muncă fictive". Cercetările au fost declinate, în decembrie 2010, în favoarea PJB, procurorii reuşind să probeze acuzaţiile puse pe seama administratorului SC GAMRO SRL şi a celorlalţi cinci inculpaţi.
"În perioada octombrie 2007 - martie 2008, inculpata Bratu Gabi, în calitate de administrator al SC GAMRO SRL Brăila, a întocmit în fals un număr de şapte contracte de muncă şi adeverinţe de venit, în vederea facilitării obţinerii unor împrumuturi bancare în dauna Citibank Europe plc. Dublin - Sucursala Brăila, de către numiţii Petrea Gigel Ionel, Marin Alexandrina (fostă Ţigănuş), Vasian Marian, Ion Alexandru, Marin Nicolae, Surdu Constantina (în prezent decedată - n.r.), Bornea Cristian şi Mustafa Osman", precizează reprezentanţii acuzării. Ulterior, procurorii au efectuat verificări şi au dispus fie clasarea cauzei (când persoanele audiate nu au săvârşit infracţiuni), fie trimiterea în judecată, fie disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor.
Un singur exemplu este relevant pentru cazul "Bratu & Co".
În ziua de 21 februarie 2008, brăileanul Petrea Gigel a solicitat de la Citibank - Sucursala Brăila acordarea unui credit de 14.900 lei, fiind încheiat în acest sens contractul de împrumut nr. 94.491. În vederea obţinerii creditului, Petrea a depus adeverinţa de venit nr. 45/20 februarie 2008, emisă de SC GAMRO SRL, precum şi contractul individual de muncă nr. 37.0272/3 august 2006, cunoscând faptul că ambele documente erau false. Şi adeverinţa de venit, şi contractul de muncă fuseseră întocmite în fals de Gabi Bratu. Ulterior, după ce au primit creditul, cei doi au mers la domiciliul patroanei şi au împărţit banii. De altfel, anchetatorii spun că inculpata şi-a însuşit mare parte din banii împrumutaţi, în toate cazurile aflate în atenţia procurorilor PJB.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a comunicat faptul că Gigel Petrea nu a fost niciodată angajatul SC GAMRO SRL.
Procurorii au dispus clasarea cauzei şi în ceea ce o priveşte pe Silvia Balaban, fost consilier credite la Citibank SA - Sucursala Brăila, despre care unii dintre inculpaţi declaraseră că ar fi fost "în înţelegere" cu patroana Gabi Bratu. Procurorii au dispus, de asemenea, clasarea cauzei pentru Constantina Surdu, decedată în ianuarie 2014. În cazul împrumutului făcut de Cristian Bornea, s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor, pentru că nu s-a putut stabili identitatea autorilor infracţiunii de înşelăciune.
Procurorii PJ Brăila au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism Renault Laguna, proprietatea inculpatei Gabi Bratu, precum şi asupra unui apartament deţinut în indiviziune de inculpatul Marian Vasian, în cartierul Viziru III.
Cei şase inculpaţi au recunoscut, în final, săvârşirea faptelor. Potrivit anchetatorilor, Gabi Bratu a declarat că regretă faptele comise, afirmând că a încălcat legea pentru că "avea nevoie de bani".
Cazul a fost trimis spre soluţionare instanţei de fond a Judecătoriei Brăila.
