O megaescrocherie aflată în atenţia procurorilor din Bucureşti, Tulcea, Buftea şi Brăila a ajuns pe rolul Tribunalului Brăila, iar trei dintre autori au fost puşi, oficial, sub acuzaţie.
Zilele acestea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Robert Boza, în vârstă de 38 de ani, Alexandra Isabela Popescu, 33 de ani, şi Ion Lăzărescu, de 54 de ani, cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (primii doi) respectiv complicitate la înşelăciune. Boza va mai fi judecat pentru uz de fals, iar Popescu pentru fals material în înscrisuri oficiale. Inculpaţii au reuşit ca în perioada septembrie - noiembrie 2011, să înşele 24 de societăţi comerciale din ţară, în mod premeditat, paguba pricinuită depăşind suma de 25 de miliarde de lei vechi (mai precis 2.426.230, 92 lei şi 35.292 EU).
Considerat iniţiatorul escrocheriei, Stelian Robertino Ifrim, de 45 de ani, "s-a dat la fund", nefind găsit la niciuna dintre adresele cunoscute de poliţişti. În cazul lui Ifrim, procurorii au dispus disjungerea cercetărilor. Concomitent, reprezentanţii acuzării au dispus NUP (neînceperea urmăririi penale) în cazul altor zece persoane suspectate de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni (art. 323 C.p.) şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Infractorii au folosit nume şi calităţi false
Potrivit dosarului penal instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, "creierul operaţiunii a fost Ifrim Stelian Robertino, pe numele căruia au fost întocmite mai multe dosare penale pentru înşelăciune (...), acesta punând la cale o modalitate de fraudare a partenerilor comerciali cu ajutorul mai multor persoane, unele dintre ele (Boza Robert, Lăzărescu Ion) fiind foşti angajaţi ai SC «Mondinstal» SRL Brăila, societate care, anterior intrării în faliment, a fost condusă de Ifrim".
Pentru început, Ifrim a luat legătura cu Robert Boza din Bârlad, fostul său angajat, şi i-a propus să preia o societate cu imagine bună şi sigură din punct de vedere financiar, SC "Antic Gallery" SRL Brăila, pentru a putea induce în eroare viitorii furnizori. Aşa stând lucrurile, la jumătatea lunii august 2011, Boza şi Ifrim, împreună cu Marinel Vizireanu (fostul administrator al societăţii) s-au prezentat la notar, pentru preluarea SC "Antic Gallery" SRL. În septembrie acelaşi an, Boza devenea unic administrator al societăţii, stabilindu-şi sediul pe B-dul Dorobanţilor nr. 475, lot 1.
Potrivit declaraţiilor lui Robert Boza, Ifrim ar fi fost cel care s-a ocupat de administrarea efectivă a firmei, el urmând "doar" să emită file cec, fiind plătit cu 2.000 de lei/ lună. Mai mult, Ifrim l-a sfătuit chiar pe Boza să imite semnătura lui Vizireanu, pentru ca partenerii de afaceri ai "Antic Gallery" să nu devină suspicioşi.
Tot Ifrim a instigat-o pe Alexandra Isabela Popescu să particpe la escrocherie, aceasta prezentându-se drept "director de imagine, director comercial sau director de marketing". Al patrulea ins cooptat în "afacere", Ion Lăzărescu, şofer de profesie, deţinea cheile depozitelor şi făcea recepţia mărfurilor luate pe promisiuni deşarte, împreună cu Ifrim. Anchetatorii spun că nici inculpaţiii şi nici ceilalţi angajaţi (secretară, asistenţi manageri etc - cinci cu toţii) nu aveau contracte de muncă. Cât despre Boza şi Ifrim, aceştia "se prezentau terţelor persoane sub diferite nume: Daniel Drăgan, Vasile Drăgan, Mircea Rădulescu, Marius Cepraga". Toate aceste aspecte erau menite să-i inducă în eroare pe oamenii legii.
În trei luni de zile (septembrie - noiembrie 2011), angajaţii SC "Antic Gallery" SRL s-au ocupat cu asiduitate de identificarea de furnizori, au trimis cereri de oferte şi comenzi ferme, au încheiat contracte şi au completat file cec şi bilete la ordin conform facturilor furnizorilor. Marfa achiziţionată, în valoare de miliarde de lei vechi, a fost revândută către alte societăţi comerciale, în folosul exclusiv al inculpaţilor, plata făcându-se mai ales în numerar şi nu prin bancă.
Pe 18 noiembrie 2011, a fost înregistrat primul incident bancar al SC "Antic Gallery" SRL, fiind refuzat la plată cec-ul emis în favoarea SC "Balastiera TCS" SRL Prahova. Deşi reprezentanţii societăţii brăilene au fost apelaţi telefonic şi căutaţi la sediul firmei de către partenerii de afaceri, nu au mai fost de găsit. De altfel, chiar în ziua de vineri, 18 septembrie 2011, spun anchetatorii, Robert Boza a plătit salariile angajaţilor, iar directorul comercial Alexandra Isabela Popescu "a făcut o mică petrecere cu whisky şi prăjituri", angajaţii reproşându-i că se comportă ca şi cum nu s-ar mai vedea (!).
Începând cu 29 noiembrie 2011, plângerile penale împotriva reprezentanţilor SC "Antic Gallery" SRL au început să curgă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Până pe 2 februarie 2012, 24 de societăţi comerciale s-au plâns că au fost înşelate de către inculpaţi, iar poliţiştii şi procurorii s-au pus pe treabă.
"La instigarea şi sub îndrumarea lui Ifrim Stelian Robertino, inculpaţii Robert Boza şi Alexandra Isabela Popescu, în complicitate cu Ion Lăzărescu, au acţionat cu intenţia de a escroca societăţile comerciale de la care au fost achiziţionate mărfuri pentru SC «Antic Gallery» SRL (...) activitatea infracţională fiind gândită în aşa fel încât, la momentul scadenţei primului instrument de plată, societatea să fie deja închisă, să nu mai funcţioneze, iar reprezentanţii ei să nu mai poată fi contactaţi" - este concluzia procurorilor care s-au ocupat de cazul "Antic Gallery".
Potrivit verificărilor făcute de BNR, SC "Antic Gallery" SRL Brăila figura cu 62 de incidente de plată (38 cu cec-uri şi 24 cu bilete la ordin). Cu toate acestea, inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor, având, fiecare, "versiuni proprii" în ce priveşte desfăşurarea activităţii în cadrul societăţii amintite.
Ifrim, Boza, Lăzărescu şi Popescu nu figurează cu bunuri mobile/imobile, astfel că oamenii legii nu au putut aplica sechestru pentru recuperarea măcar a unei părţi din uriaşa pagubă pricinuită.
