Reţeaua infracţională care a creat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei la buget, identificat în comerțul cu cereale și plante tehnice, era format din 11 firme. După cum v-am informat, ieri, procurorii DIICOT au efectuat 40 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi din Brăila şi alte patru judeţe, respectiv Constanţa, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum şi în municipiul Bucureşti.
În comunicatul ANAF de astăzi se precizează faptul că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea de 11 firme care au creat pagube la stat prin sustragerea de la plata către buget a TVA și impozitului pe profit. În noiembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism iar pe 19 mai 2016 s-a dat startul percheziţiilor. ,,Pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate în urma comerțului cu cereale, reprezentanții firmelor investigate au organizat un circuit complex în care trei firme justificau cantitățile de cereale deţinute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte opt firme furnizoare, tip fantomă, fiind înregistrate cheltuieli nereale în scopul diminuării bazei impozabile şi obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat,, au stabilit lucrătorii de la DGAF. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de cereale și plante tehnice, în scopul creării unei proveniențe aparent licite. Contravaloarea operațiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeași zi, în total, în perioada ianuarie 2010-2011, fiind retrași peste 3,88 milioane euro (17.488.381 lei) în numerar.
