Nicolae Banu, în vârstă de 39 de ani, din satul Urleasca, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări.
Potrivit dosarului penal instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, în ziua de 1 august 2014, agenţi de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila şi agenţi de la Postul de Poliţie Comunală Traian au efectuat o percheziţie la domiciliul lui Nicolae Banu, în baza mandatului de percheziţie emis de magistraţii Judecătoriei Brăila. Poliţiştii au descoperit în garajul suspectului 970 de pachete de ţigări fără acte de provenienţă: 460 de pachete marca "Plugaru", cu timbre fiscale emise de Republica Moldova şi 510 pachete de ţigări "Marble" netimbrate. Ţigările de contrabandă au fost ridicate de poliţişti şi depuse la camera de corpuri delicte a IPJ Brăila.
Potrivit adresei trimise anchetatorilor de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, valoarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (Vamei Galaţi) este de 10.435 lei, sumă cu care ANAF se constituie parte civilă în procesul penal.
Audiat pe parcursul urmăririi penale, Nicolae Banu a precizat că a cumpărat sutele de pachete de ţigări "moldoveneşti" în luna iulie 2014, de la un individ necunoscut din Piaţa de ruşi, situată în municipiul Galaţi, plătind pentru ele suma de 2.300 de lei. Banu a mai precizat că a cumpărat ţigările pentru consum propriu şi că nu a comercializat niciodată ţigări de contrabandă.
Prin ordonanţa procurorului din 1 august 2014, s-a dispus reţinerea inculpatului Nicolae Banu pentru 24 de ore. A doua zi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a propus instanţei arestarea preventivă a contrabandistului, însă propunerea a fost respinsă ca "nefondată".
