Arestată preventiv pentru infracțiuni economice deosebit de grave

Luni, 20 aprilie, agenți din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Brăila şi municipiului Vaslui, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni economice cu consecințe deosebit de grave.

Inculpata I.R.-E. este acuzată că a înșelat 20 de persoane, provocându-le un prejudiciu total de peste 8 milioane de lei. În plus, ar fi prejudiciat statul cu sute de mii de lei, prin evaziune fiscală.

Prin actele procesuale ale procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii I.R.-E. (persoană fizică) şi R.I. SRL (persoană juridică), pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– înșelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244

alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (20 acte materiale) și art. 2561 din Codul penal, constând în aceea că, în baza aceleași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al R.I. S.R.L., în cursul anului 2025, inculpata I.R.-E. a indus în eroare un număr de 20 persoane vătămate, cu ocazia încheierii mai multor contracte de achiziție/livrare de mărfuri, creându-le un prejudiciu total în cuantum de 8.743.399,18 lei;

– delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295

alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, în referire la art. 308 alin. (1) din Codul penal şi art. 309 din Codul penal, constând în aceea că, în calitate de administrator al R.I. S.R.L., în perioada 01.02.2025 – 13.11.2025, inculpata I.R.-E. a retras din conturile bancare ale societății suma de 6.828.045 lei, prin transferuri în conturile personale, ridicări de numerar și transferuri bancare direcționate către alte persoane fizice, retrageri fără justificare economică;

– evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 6 alin. (11) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (9 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al inculpatei R.I. S.R.L., în perioada 03.02.2025 – 13.11.2025, inculpata I.R.-E. nu a declarat organului fiscal veniturile din alte surse în cuantum de 5.439.874 lei, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 604.430 lei, reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, impozit cu stopaj la sursă neplătit până la data controlului fiscal, pentru care au trecut mai mult de 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege;

– evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că, în calitate de administrator al inculpatei R.I. S.R.L., inculpata I.R.-E. a declarat organului fiscal date neconforme cu realitatea, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 8.782 lei, reprezentând TVA de plată aferentă lunii mai 2025.

Prin aceleaşi acte procesuale ale procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de mai mulţi suspecţi – persoane fizice şi juridice.

Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din data de 19 aprilie, s-a dispus reţinerea inculpatei I.R.-E., pentru 24 de ore.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a solicitat Tribunalului Brăila la data de 20 aprilie arestarea preventivă a inculpatei I.R.-E., pe o perioadă de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea.