spalare de bani

UPDATE: Florin Cârligea, «victimă colaterală» în dosarul DIICOT. Percheziții în Brăila, într-un dosar în care este implicat Cristi Borcea

Noi 02, 2018

* procurorii vor să destructureze un grup infracțional organizat specializat în fapte de evaziune fiscală și spșlare de bani * printre cei vizați, se numără fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group, potrivit Mediafax ȘTIRE ACTUALIZATĂ Unul dintre brăilenii vizați de...
Citeste mai multe...

Headline

Fost politician acuzat de înşelăciune şi spălare de bani

Iul 24, 2018

• fostul consilier local municipal din partea PNL Brăila, Eduard Ciocan, a fost trimis în judecată alături de fosta sa soţie, după ce s-ar fi împrumutat de trei ori la BCR, în numele a trei firme al căror reprezentant era în 2011 • procurorii îi acuză pe foştii soţi Ciocan că ar fi falsificat...
Citeste mai multe...

Fostul deputat de Brăila Cristian Rizea condamnat la închisoare cu executare

Dec 07, 2017

* potrivit presei centrale, acesta a fost condamnat, astăzi, de instanța supremă, la 4 ani și 8 luni de închisoare în dosarul în care este acuzat de trafic de influență și spălare de bani * decizia nu este definitivă Fostul deputat de Brăila Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de instanţa supremă...
Citeste mai multe...

Headline

Alexandru NECULA

deputatul Rizea

închisoare cu executare

trafic de influenţă

spalare de bani

VIDEO: Clanul Buricea călcat de DIICOT

Oct 26, 2017

• zeci de percheziţii au fost efectuate, ieri dimineaţă, în municipiul Brăila şi alte două judeţe, precum şi într-o localitate din Germania • acţiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT Brăila şi a vizat destructurarea unui grup infracţional specializat în trafic de persoane, proxenetism şi...
Citeste mai multe...

Percheziţii la Brăila, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Dec 15, 2016

* astăzi, poliţiştii bucureşteni au efectuat 32 de percheziţii într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul fiind de aproape 6.000.000 lei * raziile s-au făcut în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova și Brăila În această dimineaţă,...
Citeste mai multe...

Victor Ponta, acuzat de complicitate la spălare de bani

Sep 06, 2016

Fostul premier Victor Ponta a fost citat la DNA Ploiești, într-un nou dosar în care este acuzat de complicitate la spălare de bani. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Victor Ponta ar fi primit, în calitate de președinte al PSD; 220.000 de euro de la Sebastian Ghiță pentru...
Citeste mai multe...

Sindicalistul şef al poliţiştilor, acuzat de evaziune şi spălare de bani

Iun 25, 2016

Liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, Iulian Surugiu, a fost reţinut, pentru 24 de ore, chiar de colegii săi. Este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. El urma să fie prezentat magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă. După aproape 8 ore de audieri, Iulian...
Citeste mai multe...

National

Obiectiv Vocea Brailei

iulian surugiu arestat

sindicatul politistilor

evaziune fiscală

spalare de bani

Dumitru Dragomir, şapte ani de închisoare

Iun 24, 2016

Dumitru Dragomir a fost condamnat, în primă instanţă, la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul în care era cercetat pentru spălare de bani. Decizia nu este definitivă. Este a doua condamnare a fostului şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, după cea în care a primit trei ani cu suspendare...
Citeste mai multe...

National

Obiectiv Vocea Brailei

dumitru dragomir condamnat

evaziune fiscală

spalare de bani

lpf

Patronul Romstrade, din nou anchetat

Apr 22, 2016

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT, joi dimineaţa, după ce procurorii au făcut 37 de percheziţii la Bucureşti şi Piteşi, dar şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. 34 de persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat,...
Citeste mai multe...

National

Obiectiv Vocea Brailei

Percheziții în București, Brăila și alte cinci județe la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Apr 19, 2016

Polițiștii din Capitală descind la această oră în București, Brăila, Ilfov, Constanța, Vâlcea, Buzău și Brașov, la domiciliile a 18 persoane cu afaceri în domeniul construcțiilor și comerțului cu materiale de construcții. Afaceriștii sunt bănuiți de evaziune fiscal și spălare de bani. 8 mandate de...
Citeste mai multe...

firme de constructii braila