Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Retea specializata in spalarea banilor, anihilata de politistii galateni

In perioada martie 2005 - martie 2008, membrii gruparii au achizitionat uleiuri minerale din Romania, Republica Moldova si Ucraina, prin intermediul firmelor la care erau asociati. Potrivit politistilor, ei amestecau uleiurile in spatii inchiriate din judetele Galati, Braila si Tulcea si vindeau apoi produsul obtinut drept motorina. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog Galati, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Galati, au organizat noua perchezitii domiciliare: patru in Tulcea, doua in Braila si cate una in Constanta, Vrancea si Galati. In urma acestora au fost retinuti toti cei cinci membri ai gruparii, respectiv N.P., de 52 ani, asociat al unei societati comerciale din Galati, N.V., de 28 ani, administrator al unei firme din Tulcea, M.D., de 41 ani, administrator la o societate din Tulcea, toti cunoscuti cu antecedente penale, S.F., asociat la o societate braileana si I.A., de 21 ani, administrator al unei firme din Galati, ambii fara antecedente penale.
Cei cinci au fost prezentati Curtii de Apel Galati cu propunere de arestare preventiva, iar instanta a emis mandate pe o perioada de 29 de zile pentru comiterea infractiunilor de constituire in grup infractional organizat, fapta pedepsita cu inchisoare de la cinci la 20 ani, evaziune fiscala, fapta pedepsita cu inchisoare de la doi la opt ani si spalare de bani, fapta pedepsita cu inchisoare de la trei la 12 ani.




Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii