* astăzi, poliţiştii bucureşteni au efectuat 32 de percheziţii într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul fiind de aproape 6.000.000 lei * raziile s-au făcut în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova și Brăila
În această dimineaţă, lucrătorii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale – IGPR, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 32 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova și Brăila. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Potrivit reprezentanţilor IGPR, cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada 2010 – 2015, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile și ar fi declarat fiscal achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la firme de tip „fantomă” sau de la agenți economici a căror identitate ar fi fost folosită fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 16.000.000 lei.
Polițiștii vor pune în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pentru audieri.
