* anchetatorii bănuiesc că persoanele vizate ar fi înregistrat achiziţii fictive pentru a sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit, dar şi că au retras ulterior banii din aceste tranzacţii nereale
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române desfăşoară, în această dimineaţă, 17 percheziţii în capitală şi în judeţele Brăila, Ilfov, Giurgiu şi Bacău, la persoane şi firme din domeniul comerţului cu material lemnos. Anchetatorii au suspiciuni că ar fi înregistrat achiziţii fictive pentru a sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit, dar şi că au retras ulterior banii din aceste tranzacţii nereale, potrivit unui comunicat emis de Poliţia Română. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 13.000.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008-2015, reprezentantul legal a două firme cu sediile sociale în municipiul Bucureşti ar fi înregistrat achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali de la şapte societăţi comerciale cu sediul în municipiul Bucureşti, prin aceste operaţiuni urmărindu-se sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală, reprezentantul celor două societăţi comerciale ar fi transferat, prin tranzacţii succesive, aproximativ 30.000.000 lei în conturile celor 7 societăţi comerciale cu comportament de tip fantome. Sumele, reprezentând contravaloarea fictivă a achiziţiilor nereale ar fi fost retrase ulterior în numerar şi restituite celor care ar fi efectuat plăţile. Până la acest moment, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 lei”, se arată în comunicatul emis de Poliţia Română.
Activităţile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
