În urma desfăşurării activităţilor specifice, ofiţeri de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de acesta, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. El este acuzat că, în perioada februarie - august 2007, a preluat mai multe comenzi de la diferiţi clienţi cărora nu le-a mai livrat marfa, dar a semnat în dreptul acestora de primire, şi nu a depus contravaloarea la casieria societăţii.
