Procurorii DNA au dispus vineri extinderea urmării penale faţă de fostul europarlamentar Adrian Severin, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, relatează Agerpres.
Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada martie 2007 - noiembrie 2010, Adrian Severin a încheiat, fie în nume propriu, fie ca reprezentant al grupului politic din care făcea parte din Parlamentul European, un număr de 20 de contracte de consultanţă cu mai multe firme create anume pentru a justifica prestarea unor servicii fictive, constând în realizarea unor studii.
„Astăzi s-a extins în sensul că, de data asta, nu sunt autor, sunt complice la faptul că cei care au primit bani pentru aceste studii au făcut alte contracte cu alţii, nu cu mine, şi că prin aceste contracte s-ar fi dorit să se spele bani veniţi de la mine. Eu nu înţeleg. (...) Nu eu am plătit banii, nu eu încheiam contractele, ci asistenţii mei", a declarat Adrian Severin.
Procurorii susţin că, în perioada respectivă, singurele activităţi înregistrate de societăţile în cauză au fost cele în relaţia cu Adrian Severin, respectiv grupul politic din care făcea parte.Ulterior, societăţile comerciale respective nu au mai avut niciun fel de activitate, iar în prezent toate figurează ca fiind radiate din Registrul Comerţului.
În aceeaşi perioadă, potrivit procurorilor, Adrian Severin, în înţelegere cu asistenţii săi Anne Rose Marie Jugănaru şi Florin Leontin Abraham şi o altă persoană, a acţionat în vederea disimulării originii ilicite a sumelor de bani provenite din decontările frauduloase din bugetul Parlamentului European, prin transferuri succesive ale sumei totale de 586.350 lei efectuate de către societăţile din grup către o fundaţie, prin încheierea unor contracte fictive de pregătire şi instruire a personalului.
Conform DNA, din actele de urmărire penală a rezultat faptul că plăţile efectuate nu au la bază operaţiuni reale. Astfel, pentru a da o aparenţă de legalitate transferurilor efectuate, suspecţii au convenit disimularea acestora sub forma plăţii unor servicii de pregătire profesională a angajaţilor, deşi aceiaşi angajaţi ai societăţilor în cauză au fost angajaţi şi la fundaţia respectivă, iar obiectul contractelor încheiate pentru justificarea plăţilor este similar.
Mai mult, numerele de ordine ale contractelor încheiate de fundaţie cu societăţile în cauză sunt consecutive, ceea ce indică faptul că nu au existat contracte încheiate şi cu alţi potenţiali beneficiari ai unor astfel de cursuri.
În plus, o parte din plăţile facturate de fundaţia respectivă către societăţile comerciale „beneficiare" era ulterioară încheierii raporturilor de muncă cu acei salariaţi, aceştia fiind angajaţii unei alte societăţi din grup, la momentul respectiv.
Foştii asistenţi de la Parlamentul European ai lui Adrian Severin, Anne Rose Marie Jugănaru (în prezent, secretar de stat în Ministerul Mediului) şi Florin Leontin Abraham (nepot al avocatului Pavel Abraham) au fost puşi sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
